证券代码：003013             证券简称：地铁设计        公告编号：2023-004



             广州地铁设计研究院股份有限公司
             第二届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议于 2023 年 2 月 8 日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023
年 2 月 3 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议的召开
和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

    1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马明先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。马明先生简历
详见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十次
会议相关事项的独立意见》。
    2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使
用不超过人民币 22,500 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流
动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品。在上述额度和期限范围
内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在授权额度范围内行使决策权并签
署相关合同文件或协议资料。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金
专户。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董
事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》及《华泰联合证券有限责
任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的核查意见》。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第十次会议决议；

    2.独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    3.华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。



                                           广州地铁设计研究院股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2023 年 2 月 9 日
附件：

                             马明先生简历

    马明先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学本科学
历，工程师。曾任公司助理、专员、主管、副部长、部长，现任公司副总经理。
曾兼任广州地铁设计院施工图咨询有限公司监事，除上述情况外，最近五年没有
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    截至本公告日，马明先生未直接持有本公司股份，通过珠海科耀投资合伙企
业（有限合伙）间接持有本公司 75,983 股股份，持股比例为 0.0190%；与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经最高人民法院
网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和
《公司章程》的规定。