广州地铁设计研究院股份有限公司
         2022 年度董事会工作报告

    2022 年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度，本着对全体股
东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋
予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董
事会各项决议的实施，推动公司规范运作水平的提高和公司
各项业务的可持续高质量发展。现就公司董事会 2022 年度
工作情况报告如下：
    一、2022 年公司经营情况
    2022年，是公司全面布局新一轮战略规划的关键之年，
也是加快建设“轨道上的大湾区”的攻坚之年。报告期内，
公司全力落实加快轨道交通建设中心任务，全面推进全国46
个城市43条设计总体总包（总承包）及12条咨询线路的生产
任务，保障6条（段）新线高质量开通运营。优化内部管理模
式，加大科研创新力度，提升资本运作能力，培育多元业务
发展，超额完成全年经营指标，其中：实现营业收入24.76亿
元，较上年同期增长4.02%；实现净利润4.06亿元，首次突破
4亿元，较上年同期增长12.28%；营业净利率16.40%，较上年
同期增长1.21个百分点。先后荣获中国专利优秀奖、广东及
河南省级科技进步一等奖、中国城市轨道交通科技进步奖、

                            1
     中国交通运输协会科学技术奖等81个奖项，顺利通过新版
     AAA质量管理体系分级认证审核，成功入选国家“科改示范企
     业”。
         二、董事会日常工作情况
         （一）董事会会议召开情况
         2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》
     及《董事会议事规则》等相关规定进行董事会会议的筹备、
     召集和召开。报告期内，公司共召开董事会 6 次，会议审议
     通过了以下议案，具体如下：
序号     会议届次     召开时间                       审议议案
                                   1.《关于签署日常经营合同暨关联交易事项的议
                                   案》
       第二届董事会    2022 年
 1                                 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
         第四次会议   1 月 24 日
                                   议案》
                                   3.《关于组织架构调整的议案》
                                   1.《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
                                   2.《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
                                   3.《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
                                   4.《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
                                   5.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
                                   6.《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
                                   7.《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议
       第二届董事会    2022 年     案》
 2       第五次会议   3 月 29 日   8.《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项
                                   报告的议案》
                                   9.《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期
                                   的议案》
                                   10.《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关
                                   联资金往来情况的专项说明的议案》
                                   11.《关于 2021 年度关联交易情况确认及 2022 年
                                   度日常关联交易预计的议案》
                                   12.《关于 2022 年度非独立董事、监事薪酬方案
                                   的议案》
                                         2
序号     会议届次      召开时间                       审议议案
                                    13.《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议
                                    案》
                                    14.《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的
                                    议案》
                                    15.《关于修订<公司章程>的议案》
                                    16.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                    17.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                    18.《关于聘任总法律顾问的议案》
                                    19.《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
       第二届董事会     2022 年
 3                                  1.《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
         第六次会议    4 月 25 日
                                    1.《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
       第二届董事会     2022 年
 4                                  2.《关于聘任公司副总经理的议案》
         第七次会议    7 月 21 日
                                    3.《关于组织架构调整的议案》
                                    1.《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

       第二届董事会     2022 年     2.《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
 5       第八次会议    8 月 17 日   的专项报告的议案》
                                    3.《关于 2022 年半年度非经营性资金占用及其他
                                    关联资金往来情况的议案》
                                    1.《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
                                  2.《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议
       第二届董事会     2022 年   案》
 6       第九次会议   10 月 26 日
                                  3.《关于续聘会计师事务所的议案》
                                    4.《关于择期召开临时股东大会的议案》

          （二）董事会组织股东大会召开情况
          2022 年，公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大
     会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要
     求，组织召开了 2 次股东大会，具体会议审议情况如下:
序号       会议届次        召开时间                    审议议案
                                      1.《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
                            2022 年
 1     2021 年度股东大会              2.《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
                           4 月 25 日
                                      3.《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
                                         3
序号       会议届次        召开时间                   审议议案
                                      4.《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
                                      5.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
                                      6.《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
                                      7.《关于 2021 年度关联交易情况确认及 2022
                                      年度日常关联交易预计的议案》
                                      8.《关于 2022 年度非独立董事、监事薪酬方
                                      案的议案》
                                      9.《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度
                                      的议案》
                                      10.《关于修订<公司章程>的议案》
                                      11.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                      12.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                      13.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                                      1.《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的
       2022 年第一次临时    2022 年
 2                                    议案》
            股东大会       12 月 5 日
                                      2.《关于续聘会计师事务所的议案》

          （三）独立董事履行职责情况
          2022 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、
     《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《公司
     章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的规定和要求，诚
     信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极参与公司
     治理和决策活动，对公司在发展、制度完善和财务管理等方
     面提出了很多专业性建议。在董事会会议审议议案时，通过
     事前意见和发表独立意见等方式，对公司关联交易、利润分
     配、聘任审计机构及其他需要独立董事发表意见的事项，发
     表了独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法权益，对
     董事会审议的各项议案和其他事项没有提出异议。
          （四）董事会各专门委员会履职情况
          公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
     委员会、战略委员会四个专门委员会。2022 年度，董事会各
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专门委员会严格按照议事规则规定，以认真负责、勤勉诚信
的态度忠实履行各自职责，充分发挥了专业优势和职能作用，
为董事会科学高效决策、不断完善公司治理结构、提高公司
管理水平、促进公司发展等方面起了积极的作用。
    1.董事会审计委员会履职情况
    2022 年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《公
司审计委员会工作细则》等有关要求，认真履行了监督、检
查职责。主要工作包括：审议公司关联交易、财务预决算报
告及定期报告等事项，对于公司续聘会计师事务所、内部审
计计划等事项进行沟通与讨论，并形成意见。
    2.董事会薪酬与考核委员会履职情况
    2022 年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、
《公司薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，认真履行
职责，制定了公司非独立董事、高级管理人员薪酬与考核方
案。
    3.董事会提名委员会履职情况
    2022 年，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《公
司提名委员会工作细则》等有关规定，秉着勤勉尽责的态度，
积极主动、专业高效地履行职责，对公司聘任高级管理人员
等事项进行了讨论和审议。
    4.董事会战略委员会履职情况
    2022 年，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《公
司战略委员会工作细则》的有关要求积极开展相关工作，结
合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司组织架构调

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整及募投项目重新论证并延期等事项进行了讨论和审议。
    四、报告期内董事会其他事项
    （一）规范化治理情况
    2022 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定及公司制度的要求，公司董事会及专门
委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，公司严格履行信
息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理
水平。报告期内，公司治理的实际状况符合上述法律法规及
中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规
范性文件要求。
    （二）投资者关系管理
    2022 年，公司认真贯彻保护投资者权益的要求，高度重
视投资者关系管理，积极各个维度开展投资者关系管理和维
护工作，通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话
及互动易等多种渠道和方式，保证与投资者的沟通渠道畅通，
让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，传递公司投资价
值，为公司树立了良好的资本市场形象。
    （三）信息披露情况
    2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，
认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公

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司规范运作水平和透明度，最大程度保护投资者利益。
    五、2023 年董事会重点工作
    2023 年，公司要充分发挥总体总包及设计龙头作用，统
筹开展各地生产任务，围绕“12433”发展战略，加速多元业
务培育，提升设计品质、加强科研创新、完善公司治理，全
面完成年度各项生产经营指标。2023 年董事会重点工作包括：
    （一）紧紧围绕公司发展战略和经营目标，充分发挥公
司的核心竞争优势，认真检查、督促经营管理层有效落实和
严格执行公司战略规划、经营计划以及股东大会、董事会通
过的各项决议，推动公司高质量发展。
    （二）董事会及各专门委员会要认真履行职责，确保董
事会及各专门委员会规范、高效运作，不断优化完善公司治
理结构，提高规范运作水平，加强内控制度建设，坚持依法
治理企业，保障公司健康、稳定、可持续发展。
    （三）扎实做好董事会日常工作，按规定程序组织召开
股东大会、董事会，严格执行股东大会通过的各项决议，积
极实施董事会各项决议，进一步发挥董事会各专门委员会的
职能，保障公司持续稳健发展。
    （四）严格按照相关法律法规的要求，加强信息披露和
投资者关系管理工作，严格按照相关监管要求做好信息披露
工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露的公平、
及时、真实、准确和完整，保持公司信息披露的高质量水准；
加强投资者关系管理工作，多渠道、多层次地与投资者沟通
交流，加深投资者对公司的了解和认同，有效传递公司价值，

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树立良好公司形象。
    特此报告。




                     广州地铁设计研究院股份有限公司
                                  董   事   会
                                2023 年 3 月 28 日




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