广州地铁设计研究院股份有限公司
            2022 年度独立董事述职报告

     本人谭丽丽作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、 证券法》、
《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制
度》的规定和要求，在 2022 年度诚实、勤勉、审慎独立地履
行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司
董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审核董事会各
项议案，对公司相关事项发表独立意见和事前认可意见，为
董事会的科学决策提供支撑，充分发挥了独立董事的作用，
维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人
2022 年度履职情况报告如下：
     一、出席公司股东大会及董事会会议情况
     本年度公司共召开 2 次股东大会和 6 次董事会会议，本
人均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董
事会会议的情况。同时，本人对公司董事会审议的各项议案
均投以同意票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的
情形。具体情况如下：
                                 股东大会
           应出席   亲自出   委托出 缺席    是否存在反对   是否连续两次未
独董姓名
           次数     席次数   席次数 次数    或弃权议案     亲自出席会议
 谭丽丽      2        2        0       0        否               否
                                   董事会
           应出席   亲自出   委托出 缺席    是否存在反对   是否连续两次未
独董姓名
           次数     席次数   席次数 次数    或弃权议案     亲自出席会议
 谭丽丽      6        6        0       0        否               否
                                    1
       二、发表独立意见的情况
       根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，
报告期内，本人对董事会审议的包括关联交易、利润分配方
案、董事高管薪酬与考核方案、募集资金使用、续聘会计师
事务所及聘任高级管理人员等事项进行了认真审查，并发表
了相关事前认可意见及独立意见，具体如下：
序号     会议届次      召开时间           发表意见事项           意见
                                 1.《关于签署日常经营合同暨关联
                                 交易事项的议案》的事前认可意见
       第二届董事会第 2022 年
 1                               和独立意见                       同意
           四次会议   1 月 24 日
                                 2.《关于使用部分闲置募集资金进行
                                 现金管理的议案》的独立意见
                                 1.关于公司对外担保情况的专项说
                                 明及独立意见
                                 2.《关于 2021 年度利润分配预案的
                                 议案》的独立意见
                                 3.《关于 2021 年度内部控制自我评
                                 价报告的议案》的独立意见
                                 4.《关于 2021 年度募集资金存放与
                                 使用情况专项报告的议案》的独立
                                 意见
                                 5.《关于部分募集资金投资项目重新
                                 论证并延期的议案》的独立意见
       第二届董事会第 2022 年 6.《关于 2021 年度非经营性资金占
 2                                                                同意
           五次会议   3 月 29 日 用及其他关联资金往来情况的专项
                                 说明的议案》的独立意见及专项说明
                                 7.《关于 2021 年度关联交易情况确
                                 认及 2022 年度日常关联交易预计的
                                 议案》的事前认可意见和独立意见
                                 及说明
                                 8.《关于 2022 年度非独立董事、监
                                 事薪酬方案的议案》的独立意见
                                 9.《关于 2022 年度高级管理人员薪
                                 酬方案的议案》的独立意见
                                 10.《关于聘任总法律顾问的议案》
                                 的独立意见
       第二届董事会第 2022 年 1.关于聘任公司副总经理的独立意
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           七次会议   7 月 21 日 见
                                   2
序号      会议届次     召开时间            发表意见事项             意见
                                 1.关于公司对外担保情况的专项说
                                 明及独立意见
                                 2.《关于 2022 年半年度募集资金存
       第二届董事会第 2022 年 放与使用情况的专项报告的议案》
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           八次会议   8 月 17 日 的独立意见
                                 3.《关于 2022 年半年度非经营性资
                                 金占用及其他关联资金往来情况的
                                 议案》的独立意见
                                 1.《关于增加 2022 年度日常关联交
                                 易预计的议案》的事前认可意见和
       第二届董事会第 2022 年
 5                               独立意见                           同意
           九次会议  10 月 26 日
                                 2.《关于续聘会计师事务所的议
                                 案》的事前认可意见和独立意见

       三、参与董事会专门委员会的工作情况
       本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会
委员，能够按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事
会专门委员会工作细则的相关规定，积极履行作为主任委员、
委员的相应职责，积极组织和参加专门委员会会议，就公司
有关事项进行审议，并根据自身专业经验提出相应建议，为
董事会科学、审慎决策提供支持。
       四、在公司进行现场检查的情况
       报告期内，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状
况，认真参加各次董事会、股东大会。与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，积极对公司经营管理提出建议。
       五、在保护投资者权益方面的履职情况
       （一）信息披露情况检查
       公司能严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《深圳
                                    3
证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司信息披露制度
的有关规定，2022 年度公司的信息披露真实、准确、及时、
完整。
    （二）公司治理结构及经营管理调查
    2022 年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对
公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问
询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发
表专业意见所需要的资料。
    （三）独立董事工作独立性
    作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司
章程》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，
认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并运用自
己的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东
的影响，切实保护中小股东的利益。
    六、其他
    报告期内本人没有提议召开董事会的情况发生，没有提
议召开临时股东大会的情况，没有提议更换或解聘会计师事
务所的情况，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
发生。
    报告期内，公司对于独立董事的工作开展给予了充分的
支持和配合，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。
作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效地履行了独立
董事的职责，参与公司重大事项的决策，利用专业知识和经

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验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建
言献策。
    本人将继续按照相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董
事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建
设性的意见，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护
公司整体利益和股东合法权益。
    特此报告。




                     广州地铁设计研究院股份有限公司
                                    独立董事：谭丽丽
                                    2023 年 3 月 28 日




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