证券代码：003017            股票简称：大洋生物          公告编号：2020-051

               浙江大洋生物科技集团股份有限公司
              第四届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届董事会第二十一次会议于 2020 年 12 月 7 日以现场表决形式召开，会议通知
已于 2020 年 12 月 2 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳
贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级管
理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    1.议案内容：因公司业务和未来发展审计的需要，经综合考虑，公司拟选聘
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。
聘期一年，年度审计费用为人民币捌拾万元整，并提请股东大会审议及授权公司
经营管理层签订审计协议。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计
师事务所的公告》（公告编号 2020-053）。公司独立董事就该事项发表了明确同
意的事前认可及独立意见。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

    1.议案内容：公司决定于 2020 年 12 月 23 日 14：00 点在公司会议室召开公
司 2020 年第六次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020
年第六次临时股东大会的公告》（公告编号 2020-055）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件

    （一）浙江大洋生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决
议；

    （二）浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。

    特此公告。

                                        浙江大洋生物科技集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2020 年 12 月 8 日