证券代码：003017             股票简称：大洋生物           公告编号：2021-017



                 浙江大洋生物科技集团股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

    一、会议召开和出席情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生

    4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股
份有限公司章程》的有关规定。

    5、会议召开日期和时间

    （1）现场会议时间：2021 年 2 月 23 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：2021 年 2 月 23 日通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为 2021 年 2 月 23 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 2 月
23 日上午 9∶15 至下午 3∶00。

    6、会议召开地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭
州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。

    7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    8、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 51 人，代表有表决权股份总数为
22,983,660 股，占公司股份总数的 38.3061%。其中：

    （1）现场出席情况

    现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 48 人，代表有表决权股份总
数为 22,961,860 股，占公司股份总数的 38.2698%。

    （2）网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，代表有
表决权股份总数为 21,800 股，占公司股份总数的 0.0363％。

    （3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况

    本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 43 人，代表有表决权股份
总数 11,563,492 股，占公司股份总数的 19.2725%。

    9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海锦天城律
师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议情况

    本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于公司与子公司向银行融资及公司与关联方为子公司提供担
保的议案》

    表决结果：同意 12,612,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者的表决情况如下：

    同意 10,097,819 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案涉及关联交易事项，参加本次股东大会的关联股东陈阳贵、仇永生等
9 位股东回避了本议案表决，其所代表的股份数 10,371,108 股未计入本议案有
效表决权总数。

    表决结果：通过。

    （二）审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意 22,983,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小投资者的表决情况如下：

    同意 11,563,492 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

    （二）律师姓名：李青、张子夜

    （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件
       （一）浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决
议；

       （二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江
大洋生物科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

       特此公告。



                                        浙江大洋生物科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 2 月 24 日