证券代码：003017            股票简称：大洋生物          公告编号：2021-074

                浙江大洋生物科技集团股份有限公司
              第四届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届董事会第二十六次会议于 2021 年 8 月 18 日以现场及通讯结合形式召开，会
议通知已于 2021 年 8 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事
长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及
高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；

    1.议案内容：公司董事认真审议了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年
度报告摘要》，认为公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司
经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年半年度报告》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半
年度报告摘要》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    1.议案内容：根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理
办法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的
相关规定，公司董事会编制 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）第四届董事会第二十六次会议决议；

    （二）独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        浙江大洋生物科技集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 8 月 20 日