大洋生物:半年报董事会决议公告2021-08-20
证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2021-074
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
四届董事会第二十六次会议于 2021 年 8 月 18 日以现场及通讯结合形式召开,会
议通知已于 2021 年 8 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事
长陈阳贵先生主持,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,公司监事及
高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》;
1.议案内容:公司董事认真审议了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年
度报告摘要》,认为公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司
经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2021 年半年度报告》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年半
年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容:根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理
办法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的
相关规定,公司董事会编制 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
(一)第四届董事会第二十六次会议决议;
(二)独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日