大洋生物:第五届监事会第一次会议决议公告2021-12-14
证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2021-133
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
五届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决形式召开,会
议通知已于 2021 年 12 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事
会主席范富良先生主持,会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人。本次会
议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举席建良先生为公司监事会主席的议案》
1.议案内容:鉴于公司第四届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司
章程》规定进行了监事会换届选举。现选举席建良先生担任公司第五届监事会
主席,任期至本届监事会届满时止。
2.表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
(一)公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 14 日