大洋生物:第五届董事会第一次会议决议公告2021-12-14
证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2021-131
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
五届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 13 日以现场及通讯结合形式召开,会议
通知已于 2021 年 12 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长
陈阳贵先生主持,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,公司监事及高
级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举陈阳贵先生为公司董事长的议案》
1.议案内容:公司全体董事一致选举陈阳贵先生担任公司第五届董事会董事
长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于选举汪贤玉先生为公司副董事长的议案》
1.议案内容:公司全体董事一致选举汪贤玉先生担任公司第五届董事会董事
长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过《关于选举涂永福先生为公司副董事长的议案》
1.议案内容:公司全体董事一致选举涂永福先生担任公司第五届董事会董事
长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(四)审议通过《关于聘任陈阳贵先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:公司董事会决定聘任陈阳贵先生为公司总经理,任期三年,自
本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(五)审议通过《关于聘任汪贤玉先生为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容:公司董事会决定聘任汪贤玉先生为公司常务副总经理,任期三
年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(六)审议通过《关于聘任仇永生先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:公司董事会决定聘任仇永生先生为公司副总经理,任期三年,
自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(七)审议通过《关于聘任关卫军先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:公司董事会决定聘任关卫军先生为公司副总经理,任期三年,
自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(八)审议通过《关于聘任叶剑飞先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:公司董事会决定聘任叶剑飞先生为公司副总经理,任期三年,
自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(九)审议通过《关于聘任徐旭平先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:经公司董事长提名,董事会决定聘任徐旭平先生担任公司董事
会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。徐旭平先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其联系方式如
下:1、联系电话、传真:0571-64156868、0571-58318000;2、办公邮箱:
Xuxuping65@163.com;3、办公地址:浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(十)审议通过《关于聘任陈旭君女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容:经公司总经理提名,董事会决定聘任陈旭君女士担任公司财务
总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(十一)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
1.议案内容:根据公司治理需要,董事会决定聘任朱纪陆先生为公司审计部
门负责人,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(十二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容:根据公司治理需要,董事会决定聘任章芳媛女士为公司证券事
务代表,协助董事会秘书工作,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。章芳媛女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书,其联系方式如下:1、联系电话、传真:0571-64156868、0571-58318000;
2、办公邮箱:1355714860@qq.com;3、办公地址:浙江省杭州市建德市大洋镇
朝阳路 22 号。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(十三)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容:根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成
资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事为公司第五届董事
会各专门委员会成员,战略委员会主任委员由董事长担任,审计委员会主任委员
由独立董事中会计专业人士担任,提名委员会、薪酬与考核委员会内部委员选举
主任委员,并经董事会批准。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期
间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。
陈阳贵先生、韩秋燕女士、仇永生先生担任第五届董事会战略委员会委员,
其中陈阳贵先生为战略委员会主任委员。
曾爱民先生、姜晏先生、汪贤玉先生担任第五届董事会审计委员会委员,其
中曾爱民先生为审计委员会主任委员。
姜晏先生、曾爱民先生、关卫军先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委
员,其中姜晏先生为薪酬与考核委员会主任委员。
韩秋燕女士、曾爱民先生、陈阳贵先生担任第五届董事会提名委员会委员,
其中韩秋燕女士为提名委员会主任委员。
2.议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
(一)公司第五届董事会第一次会议决议;
(二)公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日