证券代码：003017            股票简称：大洋生物         公告编号：2022-013

               浙江大洋生物科技集团股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届董事会第二次会议于 2022 年 2 月 28 日以现场及通讯结合形式召开，会议通
知已于 2022 年 2 月 23 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈
阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级
管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的
议案》

    1.议案内容：为了满足公司及子公司的发展和生产经营需求，公司及子公司
2022 年度拟从银行融资金额不超过 30,000.00 万元（以下文中金额均以人民币
计算且均含本数）。公司及子公司以自有资产（包括但不限于房产、土地、机器
设备等）提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押
等方式。同时，公司为子公司浙江舜跃生物科技有限公司、福建舜跃科技股份有
限公司、建德市恒洋化工有限公司提供连带责任担保，额度合计不超过
20,000.00 万元。本次融资及担保事项经公司董事会审议通过后，融资及担保额
度在公司董事会或股东大会审议 2023 年度融资及担保事项前有效。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与子
公司向银行融资及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号 2022-014）。公司
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》
    1.议案内容：为完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司拟
对内部管理机构进行调整。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司
内部组织机构的公告》（公告编号 2022-015）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

    （二）浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二
次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        浙江大洋生物科技集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                            2022 年 3 月 2 日