大洋生物:第五届监事会第四次会议决议公告2022-06-28
证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2022-073
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
五届监事会第四次会议于 2022 年 6 月 27 日以现场表决形式召开,会议通知已于
2022 年 6 月 20 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席席建
良先生主持,会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、
召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持
股计划(草案)>及其摘要的议案》
1.议案内容:为了建立和完善公司、股东与员工之间的利益共享机制,有效
调动管理者和员工的积极性,贯彻落实“拼搏奋斗,开拓创新,追求卓越,同创
共享”的公司核心价值观,充分调动员工的积极性和创造性,吸引、保留优秀管
理人才和业务骨干。公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指
引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制
定了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》及
其摘要。
经审核,监事会认为:
(1)公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下
简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》(以下简称“《监管指引第 1 号》”)等法律、法规、规范性文
件规定的禁止实施员工持股计划的情形;《公司 2022 年员工持股计划(草案)》
及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》有关
法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
(2)公司 2022 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《监管指
引第 1 号》等相关法律、法规、规范性文件规定的条件,符合本次员工持股计划
规定的参加对象的确定标准,其作为 2022 年员工持股计划持有人的主体资格合
法、有效。
(3)公司不存在向 2022 年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何
其他财务资助的计划或安排。本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险
自担的原则,不存在违反法律、法规的情形。
(4)公司实施 2022 年员工持股计划有助于建立和完善员工、股东的利益共
享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极
性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》及公
司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江大洋生物科技集团股份
有限公司 2022 年员工持股计划(草案)摘要》。
2、回避表决情况:因监事席建良、刘畅、李卫红为本次员工持股计划的
参与对象,作为关联监事回避表决。
公司监事会由 3 名监事组成,鉴于全体监事均回避表决,无法形成有效决
议,本议案将直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持
股计划管理办法>的议案》
1.议案内容:为规范公司 2022 年员工持股计划的实施,公司根据《公司
法》 证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等法律、法规及规范性文件的规定和要求,制定公司《2022 年员工持股计划管
理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。
2、回避表决情况:因监事席建良、刘畅、李卫红为本次员工持股计划的
参与对象,作为关联监事回避表决。
公司监事会由 3 名监事组成,鉴于全体监事均回避表决,无法形成有效决
议,本议案将直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于募投项目进入试生产的议案》
1.议案内容:近日,公司募投项目之一“年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳
酸氢钾项目”的剩余生产装置及配套设施已完成工程主体建设和设备安装、调试
等各项准备工作。试生产方案经专家组评审通过,已具备试生产条件,公司将按
照产品工艺、生产流程分阶段有序安排试生产各项工作。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募投项目
进入试生产的公告》(公告编号 2022-089)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
(一)第五届监事会第四次会议决议。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 28 日