证券代码：003017             股票简称：大洋生物         公告编号：2022-094

               浙江大洋生物科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届董事会第六次会议于 2022 年 7 月 13 日以现场及通讯结合形式召开，会议通
知已于 2022 年 7 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈
阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级
管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划受让价格的议案》

    1.议案内容：根据《公司 2022 年员工持股计划（草案）》等相关规定，本员
工持股计划受让公司回购股份的价格为 15.73 元/股，即回购均价 31.46 元/股的
50%。在董事会决议公告日至非交易过户完成日期间，若公司发生资本公积转增
股本、送股、派息等除权、除息事宜，标的股票的价格做相应的调整。因此，公
司 2022 年员工持股计划受让价格调整为 15.13 元/股。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022
年员工持股计划受让价格的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见。

    2、回避表决情况：因董事陈阳贵、汪贤玉、涂永福、仇永生、关卫军、郝
炳炎为本次员工持股计划的参与对象，作为关联董事回避表决，其他 3 名非关联
董事参与表决。

    3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）第五届董事会第六次会议决议；

    （二）独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                       浙江大洋生物科技集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 7 月 14 日