大洋生物:第五届董事会第六会议决议公告2022-07-14
证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2022-094
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
五届董事会第六次会议于 2022 年 7 月 13 日以现场及通讯结合形式召开,会议通
知已于 2022 年 7 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈
阳贵先生主持,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,公司监事及高级
管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划受让价格的议案》
1.议案内容:根据《公司 2022 年员工持股计划(草案)》等相关规定,本员
工持股计划受让公司回购股份的价格为 15.73 元/股,即回购均价 31.46 元/股的
50%。在董事会决议公告日至非交易过户完成日期间,若公司发生资本公积转增
股本、送股、派息等除权、除息事宜,标的股票的价格做相应的调整。因此,公
司 2022 年员工持股计划受让价格调整为 15.13 元/股。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整 2022
年员工持股计划受让价格的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见。
2、回避表决情况:因董事陈阳贵、汪贤玉、涂永福、仇永生、关卫军、郝
炳炎为本次员工持股计划的参与对象,作为关联董事回避表决,其他 3 名非关联
董事参与表决。
3.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
(一)第五届董事会第六次会议决议;
(二)独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 14 日