证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2022-092 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议主持人:公司董事长陈阳贵先生 4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股 份有限公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期和时间 (1)现场会议时间:2022 年 7 月 13 日下午 14:00 (2)网络投票时间:2022 年 7 月 13 日通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的具体时间为 2022 年 7 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 7 月 13 日上午 9∶15 至下午 15∶00。 6、会议召开地点:浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室,浙江省杭 州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 8、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 149 人,代表有表决权股份总数为 30,592,386 股,占公司股份总数的 50.9873%。其中: (1)现场出席情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 119 人,代表有表决权股份总 数为 26,044,664 股,占公司股份总数的 43.4078%。 (2)网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 30 人,代表 有表决权股份总数为 4,547,722 股,占公司股份总数的 7.5795%。 (3)参加投票的中小投资者(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的情况 本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 141 人,代表有表决权股份 总数 15,544,806 股,占公司股份总数的 25.9080%。 9、公司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议。上海市锦天城 律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、议案审议情况 本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持 股计划(草案)>及其摘要的议案》 表决结果:同意 4,736,061 股,占出席会议所有股东所持股份的 53.1774%; 反对 4,170,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 46.8226%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小投资者的表决情况如下: 同意 4,736,061 股,占出席会议的中小股东所持股份的 53.1774%;反对 4,170,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 46.8226%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (二)审议通过《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持 股计划管理办法>的议案》 表决结果:同意 4,736,061 股,占出席会议所有股东所持股份的 53.1774%; 反对 4,170,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 46.8226%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小投资者的表决情况如下: 同意 4,736,061 股,占出席会议的中小股东所持股份的 53.1774%;反对 4,170,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 46.8226%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股 计划相关事宜的议案》 表决结果:同意 4,736,061 股,占出席会议所有股东所持股份的 53.1774%; 反对 4,170,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 46.8226%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小投资者的表决情况如下: 同意 4,736,061 股,占出席会议的中小股东所持股份的 53.1774%;反对 4,170,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 46.8226%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 26,448,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.4548%; 反对 4,098,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.3981%;弃权 45,000 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1471%。 其中中小投资者的表决情况如下: 同意 11,401,006 股,占出席会议的中小股东所持股份的 73.3429%;反对 4,098,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 26.3676%;弃权 45,000 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2895%。 (五)审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员股份变动管理 制度>的议案》 表决结果:同意 26,441,086 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.4303%; 反对 4,151,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.5697%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 (六)审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意 26,448,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.4548%; 反对 4,098,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.3981%;弃权 45,000 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1471%。 (七)审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 表决结果:同意 26,448,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.4548%; 反对 4,143,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.5452%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 (八)审议通过《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决结果:同意 26,448,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.4548%; 反对 4,143,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.5452%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 (九)审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 表决结果:同意 26,493,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.6019%; 反对 4,098,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.3981%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 (十)审议通过《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 表决结果:同意 26,494,486 股,占出席会议所有股东所持股份的 86.6048%; 反对 4,097,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.3952%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 (二)律师姓名:李青、李波 (三)结论性意见:本所律师认为,公司 2022 年第一次临时股东大会的召 集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决 议; (二)上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江 大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 14 日