证券代码：003017          股票简称：大洋生物            公告编号：2023-010

               浙江大洋生物科技集团股份有限公司
                第五届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场表决形式召开，会议通知已于
2023 年 4 月 11 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席席建
良先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、
召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

    1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主
席代表监事会汇报 2022 年度的工作情况。

    具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司 2022 年度监事会工作报告》。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    1.议案内容：根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》。

    具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年年度报告》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年
度报告摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    1.议案内容：根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及深证证券交
易所相关规定，结合公司及子公司 2023 年度日常经营需要，公司对关联交易进
行了合理的预估。2023 年度日常性关联交易预计金额累计不超过人民币 240.50
万元。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年
度日常关联交易预计的公告》。

    2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

    1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务
报表进行了审计，并出具中汇会审[2023]3648 号标准无保留意见的审计报告，
公司根据经审计的 2022 年度财务报告，对公司 2022 年度财务进行决算并予以汇
报。

    具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司 2022 年度财务决算报告》。

    2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

    1.议案内容：公司以持续稳定发展为目标，以提升竞争能力为重点，以 2023
年经营计划为依据，以经审计的 2022 年度财务报告为基础，编制了 2023 年财务
预算报告。

    具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司 2023 年度财务预算报告》。

    2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

    1.议案内容：根据公司未来产品出口业务金额以及谨慎性原则，公司 2023
年度以自有资金开展总金额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）或等值人民币金
额的金融衍生品业务。由董事会授权公司总经理或总经理委托相关人员在上述额
度和期限内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年
度开展金融衍生品交易业务的公告》。

    2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

    1.议案内容：根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，公司编制
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    1.议案内容：公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和公司规章制度的要求，对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司
各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对
公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了
评价，编制了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

    具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

    2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于<公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况>的议案》

    1.议案内容：公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理
委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文)
及其他相关规定编制《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》，以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审核说明》。
    2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    1.议案内容：根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意
见审计报告（中汇会审[2023]3648号），2022年度母公司实现归属于上市公司股
东的净利润为8,754.04万元，根据《公司法》及相关规定本年度提取法定盈余公
积 0.00 万元 ， 加上 年 初未 分配 利 润 26,408.67 万元 ， 减去 2021年 度 利润 分 配
3,432.00万元，因吸收合并子公司减少未分配利润6.26万元，截至2022年12月31
日，可供全体股东分配的利润31,724.45万元。

    公司拟以现有总股本 60,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元
（含税），合计派发现金红利 12,000,000.00 元（含税），不送红股，剩余未分
配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    本预案披露之后至权益分派实施股权登记日之间如公司总股本由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度
利润分配预案的公告》。

    2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬情况的议案》

    1.议案内容：根据公司薪酬管理规定，以其所在的具体岗位确定其薪酬,并
领取监事津贴。

    11.1 审议通过《关于确认公司监事会主席席建良 2022 年度薪酬情况的议案》

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案涉及关联事项，关联监事席建良回避表决。

    11.2 审议通过《关于确认公司监事刘畅 2022 年度薪酬情况的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案涉及关联事项，关联监事刘畅回避表决。

    11.3 审议通过《关于确认公司职工监事李卫红 2022 年度薪酬情况的议案》

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案涉及关联事项，关联监事李卫红回避表决。

    2.上述议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保
的议案》

    1.议案内容：为了满足公司及子公司的发展和生产经营需求，同意公司及子
公司 2023 年度拟从银行融资金额不超过 50,000.00 万元（以下文中金额均以人民
币计算且均含本数）。公司及子公司以自有资产（包括但不限于房产、土地、机
器设备等）提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质
押等方式。同时，公司为子公司浙江舜跃生物科技有限公司、福建舜跃科技股份
有 限 公 司、 建 德市 恒 洋化 工 有限 公 司提 供 连带 责 任 担保 ， 额度 合 计不 超 过
30,000.00 万元。本次融资及担保事项经公司董事会审议通过后，融资及担保额
度在公司董事会或股东大会审议 2024 年度融资及担保事项前有效。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与子
公司向银行融资及公司为子公司提供担保的公告》。

    2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    1.议案内容：财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 15
号》，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产
品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”等内容进行了规范。
    财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，对“关
于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于
企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容
进行了规范。
    根据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策
变更的公告》。

    2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十四）审议通过《关于公司新增募集资金账户的议案》

    1.议案内容：为规范公司募集资金管理，结合公司实际情况，进一步提高募
集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟新增开立募集资金专项账户，董
事会授权董事长或其授权人士具体办理与本次开立募集资金专项账户及签署募
集资金监管协议等相关事项，公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及
时履行信息披露义务。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司新增
募集资金账户的公告》。

    2.表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将其铺底资金永久补充流
动资金的议案》

    1.议案内容：募投项目“年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目”已
完成建设并达到预定可使用状态，为满足项目生产周转需要，充分发挥资金的使
用效率，公司拟将尚未使用的结余募集资金 1,604.91 万元转为永久流动资金，由
于该项目尚有尾款或质保金待支付，最终用于永久补充流动资金的节余募集资金
的实际金额以资金转出当日专户余额为准。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分
募投项目结项并将其铺底资金永久补充流动资金的公告》。

    2.表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十六）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    1.议案内容：公司监事会经核查认为：公司的《2023 年第一季度报告》编
制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真
实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一
季度报告》。

    2.表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）第五届监事会第八次会议决议。

                                        浙江大洋生物科技集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 4 月 25 日