证券代码：003018          证券简称：金富科技               公告编号：2020-003




                          金富科技股份有限公司
                     第二届董事会第九次临时会议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

 述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次临时会议于
2020年11月17日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2020 年 11
月 12日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人（其中马楠、李平、罗智雄、孙民方董事以通讯表决方式出席），公司监事及
高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人
数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商登记的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准金富科技股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可〔2020〕2383号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,500万股，公司股票已于 2020 年11月6日在深
圳证券交易所正式上市。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字
[2020]518Z0052号《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由19,500万元变更为
人民币 26,000万元，公司股本由人民币19,500万股变更为人民币26,000万股。公司类
型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
    公司修订了《金富科技股份有限公司章程》相关内容，并将于股东大会审议通过本
议案后及时向市场监督管理机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》
的备案登记等相关手续。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公
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司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号2020-005）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司（含全资子公司）在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安
全的情况下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性
高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度内，资金可循环
滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月
内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至
募集资金专户。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号2020-006）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
    3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自
筹资金的议案》
   同意公司使用募集资金人民币26,029,408.41元置换预先已投入募投项目的自筹资
金人民币24,088,848.77元和已支付发行费用的自筹资金人民币1,940,559.64元。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投
入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号2020-007）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
    4、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
    同意公司使用募集资金292,566,600元向募投项目中“塑料瓶盖生产基地扩建项
目”的实施主体即全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）提
供无息借款，以保障募集资金投资项目的顺利实施。借款期限为自实际借款之日起
不超过2年。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对全资子

                                     2
公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号2020-008）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
    5、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
    公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020年修订）》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步
完善金富科技股份有限公司治理体系，公司拟对相关制度进行制定或修订。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知
情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、
《重大信息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《募集资金管理制度》、
《股东大会议事规则》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案中的《募集资金管理制度》、《股东大会议事规则》尚需提交2020年第
二次临时股东大会审议。
    6、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东大会的审议批准，现由董事
会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，提请公司拟
定于2020年12月4日（星期五）下午2:30，召开2020年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号2020-009）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    三、 备查文件
    1、《金富科技股份有限公司第二届董事会第九次临时会议决议》；
    2、独立董事《关于第二届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》；
    3、中信证券股份有限公司出具的《关于金富科技股份有限公司使用闲置募集资
金进行现金管理的核查意见》、《关于金富科技股份有限公司以募集资金置换预先投
入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》《关于金富科技股份有限公司
使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。

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特此公告。


                 金富科技股份有限公司
                         董事会
                     2020 年 11 月 18日




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