金富科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告



                                    金富科技股份有限公司

                                 2021 年度董事会工作报告


                2021年，金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
         司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，
         本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职
         责，勤勉尽责地开展各项工作，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，
         较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会2021年度
         的重点工作报告如下：
                一、2021年度公司经营情况
                报告期内，公司实现营业收入 659,388,290.28元，同比增长28.20%；实现归
         属于上市公司股东的净利润 121,326,894.47元，同比增长37.54%。报告期末，公
         司总资产1,452,907,762.75元，较期初增长8.60%；归属于上市公司股东的所有者
         权益1,311,973,236.35元，较期初增长1.75%。


                二、报告期内董事会日常工作

                （一）董事会会议召开情况

                2021年，公司共召开8次董事会，董事会的会议情况及决议内容如下：
召开日期       会议名称                                   审议议案                               审议结果
                              1、 《2020 年度董事会工作报告》；
                              2、 《2020 年度总经理工作报告》；
                              3、 《2020 年年度报告全文及摘要》；
                              4、 《2020 年度财务决算报告》；
                              5、 《2020 年度利润分配预案》；
             第二届董事会第
2021-03-19                    6、 《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》；                    通过
             十次会议
                              7、 《关于续聘会计师事务所的议案》；
                              8、 《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》；
                              9、 《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
                              10、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
                              11、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；


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                               12、《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
                               13、《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》。
                               14、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》



             第二届董事会第
                               《2021 第一季度报告全文及摘要》                                          通过
2021-04-19 十一次临时会议




             第 二 届 董 事 会 第 1、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
2021-05-07                                                                                              通过
             十二次临时会议 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。




                               1、《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变
                               更部分募集资金用于收购翔兆科技 100%股权事项的议案》；
             第 二 届 董 事 会 第 2、《关于拟与宁乡经济技术开发区管理委员会签订湖南生产基地项目落户合
2021-07-09                                                                                              通过
             十三次临时会议 同书的议案》；
                               3、《关于拟购买土地使用权的议案》；
                               4、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
                               1、《2021 年半年度报告全文及摘要》；
             第 二 届 董 事 会 第 2、《关于变更会计政策的议案》；
2021-08-20                                                                                              通过
             十四次会议        3、《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
                               4、《关于制定<子公司管理制度>的议案》。

             第二届董事会第
2021-10-28                     《2021 年第三季度报告》                                                  通过
             十五次临时会议


             第 二 届 董 事 会 第 《关于拟与四川成都市蒲江县中德（蒲江）产业新城管理委员会签订<项目投
2021-11-30                                                                                              通过
             十六次临时会议 资协议>的议案》


             第 二 届 董 事 会 第 《关于拟与桂林市临桂区人民政府签订<金属瓶盖项目投资合作协议>的议
2021-12-13                                                                                              通过
             十七次临时会议 案》


                （二）股东大会召集及决议执行情况

                2021年，公司董事会召集了2次股东大会，会议具体情况如下：

召开日期        会议名称                                       审议议案                                 审议结果
                               1、 《2020 年度董事会工作报告》；
             2020 年年度股东
2021-04-13                     2、 《2020 年度监事会工作报告》；                                        通过
             大会
                               3、 《2020 年年度报告全文及其摘要》；


                                                         -2-
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                               4、 《2020 年度财务决算报告》；
                               5、 《2020 年度利润分配预案》；
                               6、 《关于续聘会计师事务所的议案》；
                               7、 《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》；
                               8、 《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》。
                               1、 《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及
                               变更部分募集资金用于收购翔兆科技 100%股权事项的议案》；
             2021 年第一次临
2021-07-28                     2、 《关于拟与宁乡经济技术开发区管理委员会签订湖南生产基地项目落户 通过
             时股东大会
                               合同书的议案》；
                               3、 《关于拟购买土地使用权的议案》。

                （三）独立董事履职情况
                2021年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
         规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、
         《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关
         会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司生产运营及运作情况，跟进公司
         重大事项。报告期内，独立董事对利润分配、聘任高级管理人员以及与募投项目
         相关的事项等10个议案发表独立意见，对于公司续聘会计师事务所的议案发表事
         前认可意见，认真履行职责义务，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利
         益和全体股东的利益。
                （四）董事会下设的专门委员会的履职情况
                董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董
         事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。
                报告期内，董事会下设四个委员会履职情况如下：
                1、报告期内，董事会战略委员会严格依照公司《董事会专门委员会工作细
         则》中“董事会战略委员会工作细则”的职责开展工作，共召开2次会议。董事
         会战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
                2、报告期内，董事会审计委员会严格依照公司《董事会专门委员会工作细
         则》中“董事会审计委员会工作细则”的职责开展工作，共召开4次会议。对公
         司定期报告、内审部门日常工作汇报等事项进行了审议；对公司重要内部控制及
         风险管理措施的设计和执行情况进行了监督和评价、对公司重大决策事项进行了
         监督和检查，有效履行了审计委员会的审计评价和监督职能，确保了董事会对公
         司的有效监督。
                3、报告期内，董事会提名委员会严格按照公司《董事会专门委员会工作细

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则》中的“董事会提名委员会工作细则”的职责开展工作，共召开1次会议，对
高级管理人员人选进行审核并提出建议。
    4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格依照公司《董事会专门委员会
工作细则》中“董事会薪酬与考核委员工作细则”的职责开展工作，共召开 1
次会议，对2020年度高级管理人员薪酬进行了讨论和审议。
    （五）信息披露工作情况
    2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳
证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露
工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地
保护投资者利益。
    （六）投资者关系管理
    2021年，公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资者
关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、公司投资者关系热线及邮箱等
渠道与投资者展开互动，与投资者保持充分的沟通交流，帮助投资者了解公司的
生产经营及投资发展等情况。
    三、2022年度董事会工作计划
    2022年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，认真做好日常工作，
坚决维护公司及股东的合法权益。董事会将根据公司实际情况及发展战略，进一
步发挥在公司治理中的核心作用，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学
决策，积极应对市场经济变化和挑战，争取创造良好的业绩回报给广大股东。




                                              金富科技股份有限公司董事会

                                                        2022年3月25日




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