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公司公告

金富科技:监事会决议公告2022-03-29  

                         证券代码:003018            证券简称:金富科技        公告编号:2022-003



                        金富科技股份有限公司
                    第二届监事会第十二次会议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于
 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于 2022 年 3
 月 15 日以专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出
 席监事 3 人,会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会议的出席人数、
 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
 有关规定,会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年
 度监事会工作报告》。
     表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     2、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
     经审核,监事会认为董事会编制和审议的《金富科技股份有限公司 2021 年年
 度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真
 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
 报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报
 告》、《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-009)
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       3、审议通过《2021 年度财务决算报告》
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021
年度财务决算报告》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《2021年度利润分配预案》
   经审核,监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案是依据公司实际情况制
定的,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,具备合法性、合规性、合理
性,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。
我们对公司 2021 年度利润分配预案无异议,并同意提交公司 2021 年度股东大
会审议。
   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利
润分配预案的公告》(公告编号2022-010)。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
   经核查,监事会认为,公司2021年度内部控制评价报告符合《企业内部控制
基本规范》等有关法规的规定,公司已建立了较为完善的内部控制体系,各项制
度均得到了充分有效的实施,在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控
制作用,不存在重大缺陷,自查结论真实、有效。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021
年度内部控制评价报告》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2022-008)。
   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    7、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-007)。
   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


    三、备查文件
   1、《金富技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
   特此公告。
                                                金富科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                  2022 年 3 月 29 日