证券代码：003018         证券简称：金富科技         公告编号：2022-011



                     金富科技股份有限公司
               第二届董事会第十九次临时会议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时
会议于2022年4月7日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年4月2日以电话、
专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主
持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司董事认真审议了修订的《公司章程》，认为修订内容符合公司的实际
情况，满足最新相关规定的要求。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-
014）。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。



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    4、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    9、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    10、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    11、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    12、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    13、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    14、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    16、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年



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度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）
    以上制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、 备查文件
    1、《金富科技股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议》；


    特此公告。


                                                  金富科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2022年4月8日




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