金富科技：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-05-17
证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2022-022
金富科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二
十一次临时会议于 2022 年 5 月 16 日召开，会议决定于 2022 年 6 月 1 日（星
期三）下午 15:30 在公司大会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次临时会议
审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 1 日（星期三）下午 15:30。
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 6 月 1 日
的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统
开始投票的时间为 2022 年 6 月 1 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结
束时间为 2022 年 6 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统 （ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 5 月 26 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2022 年 5 月 26 日下午
15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份
有限公司。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（6）人
1.01 选举陈珊珊女士为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈金培先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈婉如女士为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举叶树华先生为第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举杜丽燕女士为第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举李永明先生为第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举张钦发先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举陈刚先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举李丽杰女士为第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举张铭聪先生为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举欧敬昌先生为第三届监事会非职工代表监事 √
2、上述议案的详细内容请见公司于 2022 年 5 月 17 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的要求，上
述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
4、上述议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3
人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、
独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1．登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
2.登记时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）、5 月 30 日（星期一）、5 月 31
日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。
3.登记地点：广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公
司证券法务部。
邮政编码：523000，信函请注明“股东大会”字样。
4. 登记和表决时提交的文件要求：
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提
交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复
印件、授权委托书（附件 2）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定
代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证
原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书
（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件 2）办理登记手
续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮
箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在 2022 年 5 月 31 日下午
16:00 前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。
5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到
会场办理登记手续。
6.会议联系方式
联系人：吴小霜
电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531
电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com
通讯地址：广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司
证券法务部
邮政编码：523000
7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、备查文件
1．提议召开本次股东大会的第二届董事会第二十一次临时会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
金富科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363018”，投票简称为
“金富投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事
（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
— 1 —
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 6 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 1 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 1 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
— 2 —
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加金富科技股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果
均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以投
编码
票
采用等额选举，填报投
累积投票提案
给候选人的选举票数
应选人数
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 选举票数
（6）人
1.01 选举陈珊珊女士为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈金培先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈婉如女士为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举叶树华先生为第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举杜丽燕女士为第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举李永明先生为第三届董事会非独立董事 √
应选人数
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 选举票数
（3）人
2.01 选举张钦发先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举陈刚先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举李丽杰女士为第三届董事会独立董事 √
应选人数
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 选举票数
（2）人
3.01 选举张铭聪先生为第三届监事会非职工代表监事 √
— 1 —
3.02 选举欧敬昌先生为第三届监事会非职工代表监事 √
注：1、本次股东大会议案请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股
数），填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举
票数。未填报的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。如果委托人对有关审
议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表
决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
时。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
— 2 —
