证券代码：003018           证券简称：金富科技       公告编号：2022-026



                       金富科技股份有限公司
                 第三届董事会第一次临时会议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开2022年
 第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成员，为保证董事会工作的
 衔接性和连贯性，公司第三届董事会第一次临时会议于当日以电话和口头的方
 式发出，会议于2022年6月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事
 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事
 陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均
 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
     具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、
 监事会换届选举的公告》。
     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
     2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
     具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、
 监事会换届选举的公告》。
     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
     经公司董事长提名，同意聘任陈珊珊女士为公司总经理，任期自本次董事会
 通过之日起至第三届董事会届满之日止。



                                     1
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理
人员的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，同意聘任吴小霜女士为公司董事会秘书，任期自本次董
事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘
书的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    经公司总经理提名，同意聘任叶树华先生、杜丽燕女士、马炜先生为公司副
总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止；聘任杜丽燕
女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理
人员的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    三、 备查文件
    1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》；
    2、《金富科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
    特此公告。


                                                 金富科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2022年6月2日



                                   2