金富科技股份有限公司
          独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
     我们作为金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，
对公司于 2022 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第一次临时会议审议的关于聘任
高级管理人员的事项发表独立意见如下：

     一、 公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员候选人的提名程序符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、 根据公司提供的拟聘任的总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的
简历、证书及其他有关材料，未发现上述人员有《中华人民共和国公司法》第一
百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，具有担任公司高级管理人
员的任职资格。

     综上，我们同意聘任陈珊珊女士担任公司总经理，同意聘任叶树华先生、杜
丽燕女士、马炜先生担任公司副总经理，同意聘任杜丽燕女士担任公司财务总监，
同意聘任吴小霜女士担任公司董事会秘书。



独立董事：

张钦发



陈   刚



李丽杰

                                                         2022 年 6 月 1 日