证券代码：003018         证券简称：金富科技         公告编号：2022-040



                         金富科技股份有限公司
                     第三届董事会第三次会议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
 2022年8月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年8月16日以电话、
 专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，
 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。
 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公
 司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
     具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报
 告》、《2022年半年度报告摘要》。
     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
     2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集
 资金存放与使用情况的专项报告》。
     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
     三、 备查文件
     1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
     2、《金富科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事
 项的独立意见》。



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特此公告。


                 金富科技股份有限公司
                            董事会
                       2022年8月30日




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