证券代码：003018            证券简称：金富科技      公告编号：2023-009



                      金富科技股份有限公司
                    第三届监事会第五次会议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
 2023 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023
 年 3 月 14 日以邮件、专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事 3
 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会议的
 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公
 司章程》的有关规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
 度监事会工作报告》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     2、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的《金富科技股份有限公司 2022 年年
 度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报
 告》、《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       3、审议通过《2022 年度财务决算报告》
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《2022年度利润分配预案》
   经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制
定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理
性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。
我们对公司 2022 年度利润分配预案无异议，并同意提交公司 2022 年度股东大
会审议。
   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利
润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
   经核查，监事会认为，公司2022年度内部控制评价报告符合《企业内部控制
基本规范》等有关法规的规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制
度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控
制作用，不存在重大缺陷，自查结论真实、有效。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    7、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    8、审议通过《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权
利的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于相关主
体承诺履行的进展公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
   1、《金富技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
   特此公告。
                                                 金富科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 3 月 28 日