证券代码：003018         证券简称：金富科技          公告编号：2023-017



                        金富科技股份有限公司
                    关于相关主体承诺履行的进展公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年03月24日
 召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于暂不
 行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，上述事项尚需提交
 2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告说明如下：
     一、承诺事项概述
    公司股票于2020年11月6日于深圳证券交易所上市，公司实际控制人陈金培、
 陈婉如和陈珊珊出具了《承诺》文件，在《金富科技股份有限公司首次公开发行股
 票并上市招股说明书》中就本公司全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称
 “湖南金富”）4.2亩未办证土地及其上建筑物（以下简称“目标资产”）存在的
 风险作出了相关承诺，若目标资产的权属证书未于2020年12月31日前办妥，湖南金
 富可要求实际控制人以合理的定价方式购买该目标资产，购买后以公允价格出租给
 湖南金富。同时，将来该目标资产产权证书办妥后，湖南金富可选择以合理的定价
 方式回购上述目标资产；实际控制人同时承诺对湖南金富期间如因目标资产的原因
 受到任何损失和处罚予以全部补偿，保证公司利益不受损害。
     二、承诺履行情况及相关议案审议的主要内容
    该承诺作出至今，公司及湖南金富一直在积极推动上述目标资产的土地证及房
 产证办理相关事宜。截止目前，湖南金富尚未办妥目标资产的土地证及房产证，正
 在催促主管部门尽快履行完审批流程。
    根据上述承诺的约定，因湖南金富4.2亩土地及其上建筑物的权属证书于2020
 年12月31日前未能办妥，湖南金富有权行使要求公司实际控制人购买该目标资产的
 权利。
    公司分别于2021年3月19日、2021年4月13日召开第二届董事会第十次会议、第
 二届监事会第七次会议和2020年度股东大会，审议《关于暂不行使要求实际控制人
购买湖南金富部分资产的权利的议案》，同意公司自2020年度股东大会审议通过之
日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的权利。
   公司一直在积极推动办证事宜，已取得了一定的进展，但尚未完全解决权属问
题，尚需一定的时间。因湖南金富近年经营业绩稳健发展，产能一直在稳健增加，
厂区仓库已不能满足生产需求，还需在外承租仓库，故对目标资产存在使用的刚
需，且该目标资产目前未受到任何政府主管部门的处罚情形，湖南金富保留目标资
产并继续使用，对公司发展和经营是有利的，且不存在损害公司股东利益的情形。
同时，暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利，亦可减少公司与实
际控制人之间的关联交易。
   为保障湖南金富的正常生产与经营，减少不必要的关联交易，同时预留时间给
湖南金富积极推动目标资产办理产权证的相关工作，公司拟决定自公司2022年度股
东大会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的
权利。
   同时，在暂不行使上述权利的期间，公司董事会将对目标资产的实际情况予以
持续关注，如果目标资产发生被主管部门认定为违章建筑并要求拆除或因使用该土
地及仓库受到任何处罚等发生损害公司利益的情形，在上述情形发生之日起10个工
作日内，公司将行使要求实际控制人购买目标资产并按承诺承担补偿损失的权利。
    三、审议情况
   2023年03月24日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议
案》，关联董事回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。
    四、独立董事意见
   经核查，我们认为：为保障湖南金富的正常生产与经营，减少不必要的关联交
易，同时预留时间给湖南金富积极推动目标资产办理产权证的相关工作，拟决定自
公司2022年度股东大会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金
富该目标资产的权利。上述事项有利于保障湖南金富的正常生产与经营，且不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会审议的《关于暂不行使要
求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，并提交股东大会审议。
    五、保荐机构核查意见
   保荐机构认为：公司决定，为保障湖南金富的正常生产与经营，减少不必要的
关联交易，同时预留时间给湖南金富积极推动目标资产办理产权证的相关工作，拟
决定自公司2022年度股东大会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买
湖南金富该目标资产的权利。上述事项有利于保障湖南金富的正常生产与经营，且
不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对上述事项无异议。
    六、备查文件
   1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
   2、《金富科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
   3、独立董事《关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
   4、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司暂不行使要求实际控
制人购买湖南金富部分资产的权利的专项核查意见》。
   特此公告。



                                                    金富科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2023年03月28日