金富科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告


                               金富科技股份有限公司
                             2022 年度监事会工作报告

      2022年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
 等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立行使
 职权，以保证公司规范运行，维护公司利益及投资者利益。监事通过列席董事会
 及股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人
 员履行职责情况进行了监督，促进公司规范动作及健康发展。现将2022年工作情
 况汇报如下：
      一、监事会会议召开情况


序号 召开日期       会议名称                          审议议案                        审议结果
                                   1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
                                   2、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》；
                                   3、审议通过《2021 年度财务决算报告》；
                                   4、审议通过《2021 年度利润分配预案》；
                  第二届监事会第 5、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议
 1   2022/3/25                                                                          通过
                  十二次会议       案》；
                                   6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情
                                   况的专项报告>的议案》；
                                   7、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现
                                   金管理的议案》。
                  第二届监事会第
 2   2022/4/7                      审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》           通过
                  十三次临时会议
                  第二届监事会第
 3   2022/4/26                     审议通过《2022 年第一季度报告》                      通过
                  十四次临时会议
                  第二届监事会第 审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议
 4   2022/5/16                                                                          通过
                  十五次临时会议 案》
                  第三届监事会第
 5   2022/6/1                      审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》       通过
                  一次临时会议
                  第三届监事会第
 6   2022/7/26                     审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》           通过
                  二次临时会议
                                   1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》；
                  第三届监事会第
 7   2022/8/26                     2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况     通过
                  三次会议
                                   的专项报告》。

                  第三届监事会第
 8   2022/10/27                    审议通过《2022 年第三季度报告》                      通过
                  四次临时会议



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    二、监事会对公司有关事项发表的独立意见
    1、公司依法运作情况
    报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相
关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事
会会议，对股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股
东大会决议的执行情况以及2022年董事、高级管理人员履行情况等进行了监督。
    监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范，经营决策科学
合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司建立了较为完善
的内控制度；公司董事、高级管理人员在2022年工作中，严格遵守国家法律法规
及《公司章程》的规定和要求，忠于职守，为公司的发展尽职尽责；报告期内未
发现公司董事、高级管理人员在履职时有违反法律法规及《公司章程》等损害公
司利益的行为。
    此外，公司也不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面的不规
范或违法违规的情形，不存在损害公司利益及全体股东的情形。
    2、检查公司财务情况
    报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定
期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司财务制度完善，财务管理规范，
会计无重大遗漏或虚假记载，财务状况良好，财务报告真实，客观反映了公司2022
年度财务状况及生产经营状况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务
审计报告客观的反映了2022年的财务状况及经营成果，并对有关事项作出的评价
是客观公正的。
    3、公司关联交易、对外担保情况
    报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或
造成公司资产流失的情况；本年度的关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定
价，没有违反“公平、公开、公正”的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
    4、监事会对公司内部控制自我评价的审核意见
    报告期内，根据有关法律、法规的要求，以及结合公司实际经营需要，公司
已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，
保证了公司经营活动的有效开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况。


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    5、公司2022年募集资金投入情况
    监事会对公司2022年募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：2022
年度，公司募集资金的使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理
办法》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东
利益的行为。
    6、公司对外投资情况
    监事会对公司2022年度对外投资情况进行了核查，认为：公司对外投资事项
符合公司发展战略及实际经营需要，相关交易价格公允合理，交易行为遵循了自
愿、公平、协商一致的原则，并履行了必要的审批程序，符合《公司章程》和《对
外投资管理制度》的规定，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东合
法权益的行为。
    7、信息披露及内幕信息知情人管理情况
      报告期内，公司监事会核查了公司执行《信息披露管理办法》情况，认为：
公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，
严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》相关要求，及时向监管部门报送内幕
信息知情人档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作。公司董事、监事及高级
管理人员和其他相关知情人均严格遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》，未
发现知情人员有泄露内幕信息、进行内幕交易或配合他人操纵公司证券交易价格
的行为。
    三、2023年度监事会工作计划
    2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法
规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职
责，督促公司规范运作，持续加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等
相关方面的学习，提高履职能力，不断增强风险防范意识，完善公司治理结构，
维护公司及全体股东的权益。


                                              金富科技股份有限公司监事会
                                                        2023年3月24日




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