法律意见书




          安徽天禾律师事务所
  关于同兴环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在中小板上市的


                法律意见书




               安徽天禾律师事务所
        ANHUI TIANHE LAW OFFICE


地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层
  电话：（0551）62642792      传真：（0551）62620450
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                      安徽天禾律师事务所
               关于同兴环保科技股份有限公司
      首次公开发行股票并在中小板上市的法律意见书


                                              天律证 2020 第 00837 号

致：同兴环保科技股份有限公司

    根据《证券法》《公司法》《首发办法》《上市规则》《律师事务所证券
法 律 业务执业规则（试行）》等有关法律 、法规以及 中国证监会 的有关规
定，本所接受发行人的委托，就发行人申请股票在深交所上市事宜出具本
法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下：

    1、本所律师已依据 本 法律 意见书 出具日 以前已发生或存在的 事实和
我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见；

    2、本所律师已严格履行法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
对发行人的行为以及本次发行上市申请材料的合法、合规、真实、有效进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及
重大遗漏；

    3、本所律师同意 将 本法律 意见书 作为发 行人本次发行上市申 请所必
备的法律文件，随同其他申报材料一同提交深交所，并依法对本所发表的
法律意见承担相应的法律责任；

    4、发行人保证其已 经向本所律师提供了 为出具本 法律意见书 所必需
的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，无任何重
大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件一致；

    5、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，
本所律师依赖于有关政府部门、发行人、主承销商或其他有关单位出具的
证明文件发表法律意见；
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       6、本所律师仅就与 本次发行上 市有关的 法律问题发表法律意 见，并
不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。在本 法律意见书中
对有关会计报告、审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对
这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所并不具
备核查和评价该等数据的法定资格；

       7、本 法律意见书 仅 供发行人为本次申请 上市之目的使用，不 得用作
任何其他目的；

       8、如无 特 别说明 ， 本法律 意见书 中的简 称与本所为发行人本 次发行
上市出具的《安徽天禾律师事务所关于同兴环保科技股份有限公司首次公
开发行股票（A股）并上市之律师工作报告》中的简称具有相同含义。

       本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，
对发行人提供的相关文件和有关证据进行了核查和验证，现 出具法律意见
如下：


        一、本次发行上市的批准和授权

       （一）发行人内部决策程序

       2018年 5月18日，发 行人召开了 2018年第 一次临时股东 大会， 审议通
过本次发行上市的相关决议，并授权董事会全权办理本次发行上市的有关
事 宜 ， 前 述 决 议 及 授 权 的 有 效 期 为 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 三 十 六个
月。

       （二）中国证监会同意

       2020年11月3日，中国证监会核发证监许可 [2020]2872号《关于核准同
兴 环 保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准发 行人公开发
行不超过2,167万股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。

       （三）本次发行上市尚需取得深交所同意

       发行人本次发行上市尚需取得深交所的审核同意。

       综上，本所律师认为，发行人本次发行上市已获得发行人内部批准和
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授权，该等批准与授权合法、有效。发行人本次发行上市已获得中国证监
会审核同意，尚需取得深交所审核同意。


     二、本次发行上市的主体资格

    （一）经核查，发行人系由同兴有限以整体变更方式设立的股份有限
公司，目前持有马鞍山市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码
91340500790112129G的《营业执照》。

    （二）发行人为有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规、
规范性文件及《公司章程》规定需要解散或终止的情形 。

    综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，发行人系依法设立
且合法有效存续的股份有限公司，具备本次发行上市的主体资格 。


     三、本次发行上市的实质条件

    根 据《证券法》《上 市规则 》等相关法律 、行政法规和规范性 文 件的
规定，本所律师对发行人本次发行上市的各项实质条件核查如下 ：

    （一）根据中国证监会2020年11月3日核发的发行批复，发行人首次公
开发行股票已获得中国证监会核准，符合《证券法》第四十七条及《上市
规则》第5.1.1条第（一）项的规定。

    （二）发行人本次发行前的股本总额为6,500万元，根据容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0275）以
及发行人于2020年12月14日在深圳证券交易所网站披露的《 同兴环保科技
股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公
告》”），本次发行完成后，发行人的股本总额为人民币 8,667万元，不少于
5,000万元，符合《证券法》第四十七条及《上市规则》第 5.1.1条第（二）
项的规定。

    （三）根据《发行结果公告》并经本所律师 核查，发行人本次发行完
成 后 股本总额为8,667万股，本 次公开发 行2,167万股普 通股，达 到发行人
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股份总数的25%以上，符合《证券法》第四十七条及《上市规则》第 5.1.1
条第（三）项的规定。

    （ 四）根据相关政府 主管 部门出具的证明 以及《审计报告》、 发行人
书面确认以及本所律师核查 ，发行人最近三年无重大违法行为，财务会计
报告无虚假记载，符合《证券法》第四十七条及《上市规则》第 5.1.1条第
（四）项的规定。

    综 上，本所律师认为 ，发行人本次发行上 市符合《证券法》《 上市规
则》等相关法律、法规规定的申请股票上市的实质条件。


     四、本次发行上市的保荐机构和保荐代表人

    （一）发行人已聘请首创证券股份有限公司（以下简称“ 首创证券”）
作为本次发行上市的保荐机构，经本所律师核查，首创证券已经中国证监
会注册登记并列入保荐机构名录，符合《证券法》第十条 第一款和《上市
规则》第4.1条的规定。

    （二）首创证券已指定杨奇、沈志龙两名保荐代表人具体负责本次发
行上市的保荐工作，符合《上市规则》第4.3条的规定。


     五、结论意见

    综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日 ，发行人已具备《证
券 法》《上市规则 》 等相关法律 、行政法规及规范性文件所规定的股票上
市条件；本次上市尚需取得深交所审核同意。
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（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于同兴环保科技股份有限公司首次
公开发行股票并在中小板上市的法律意见书》）



本法律意见书于二〇二〇年    月    日在安徽省合肥市签字盖章。

本法律意见书正本四份、无副本。



安徽天禾律师事务所



负责人：                                  经办律师：

            卢贤榕                                     李结华



                                                       鲍   冉



                                                       杜梦洁



                                                       李梦珵