同兴环保科技股份有限公司
                    独立董事2020年度述职报告

各位股东：

    公司独立董事2020年度述职报告如下，请予以审议：

    我们作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的
独立董事，在2020年度严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着忠实诚信、
勤勉尽责的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公
司决策，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥
独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2020
年度工作情况报告如下：

    一、出席董事会、股东大会会议情况
    2020年度，公司共召开了2次股东大会、6次董事会会议。作为独立董事，我
们认真出席公司董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2020年度独
立董事出席董事会、股东大会会议的情况如下表：

          应出席董 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲 出席股东
  姓名
          事会次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 自出席董事会会议 大会次数

 刘桂建      6       5         1         0      0         否           2

 孙方社      6       5         1         0      0         否           2

 汪金兰      6       5         1         0      0         否           2

    在2020年度的履职过程中，全体独立董事均能够准时出席公司董事会会议并
及时参与表决，同时认真审议董事会提出的各项议案，对每次董事会所列明的事
项进行审议和表决（含通讯表决），不存在独立董事连续两次缺席董事会会议的
情形。
    报告期内，公司召开的董事会符合有关法律法规的规定，重大经营决策事项
均履行了相关程序，会议决议合法有效。我们本着对公司负责、对全体股东利益
负责的态度，充分发挥自身的专业能力，谨慎地行使独立董事表决权。我们在会
议上认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决

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策起到了积极的作用。
    二、在公司各专门委员会的工作情况
    我们作为公司第四届董事会各职能委员会的委员，在报告期内，按照各专门
委员会实施细则，根据公司本报告期内实际发生的各项业务，通过召开专门委员
会进行商讨，并在达成一致意见后向董事会汇报专门委员会意见。
    （一）战略委员会履职情况
    报告期内，战略委员会共计召开1次会议，独立董事刘桂建先生担任战略委
员会委员。刘桂建先生能依据公司《战略委员工作细则》履行职责，从自己的专
业角度对公司的经营、发展等提出合理的意见和建议，发挥了战略委员会对董事
会科学决策和支持监督的作用。
    （二）审计委员会履职情况
    报告期内，审计委员会共计召开5次会议，独立董事孙方社先生担任审计委
员会主任委员，独立董事汪金兰女士担任审计委员会委员。孙方社先生、汪金兰
女士均能依据公司《审计委员会工作细则》履行职责，从各自的专业角度，保证
审计委员会发挥对董事会科学决策和支持监督的作用。独立董事通过与公司财务
负责人、负责公司年度审计的会计师反复沟通，从而积极履行了监督、核查的职
能，维护了独立董事的独立性。
    （三）提名委员会履职情况
    报告期内，提名委员会共计召开2次会议，独立董事刘桂建先生担任提名委
员会主任委员，独立董事汪金兰女士担任提名委员会委员。刘桂建先生、汪金兰
女士均能依据公司《提名委员会工作细则》积极履行职责，通过对有关候选人的
教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等任职资格等进行认真审查，发挥提
名委员会对董事会科学决策和支持监督的作用。
    （四）薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开1次会议，独立董事汪金
兰女士担任薪酬与考核委员会主任委员，独立董事孙方社先生担任薪酬与考核委
员会委员。汪金兰女士、孙方社先生均能依据公司《薪酬与考核委员会工作细则》
认真履行职责。报告期内，根据公司经营业绩情况，认真研究了公司经营层的考
核办法和薪酬体系，对公司高级管理人员考核与薪酬情况进行认真审核。



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    三、发表独立意见情况
    2020年度，我们作为独立董事对公司的关联交易、利润分配、内部控制评价
报告等公司重要事项进行了独立审议，对公司本年度的董事会议案及其他非董事
会议案事项未提出异议。按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定和要
求，2020年度公司独立董事发表独立意见如下：
 会议届次      发表时间                    发表意见事项                  意见类型
第三届董事会
               2020/02/17   《关于2019年度利润分配方案的议案》             同意
第十六次会议
第三届董事会                《关于2020年度日常关联交易总额预计的议案》
               2020/05/21                                                  同意
第十七次会议                《关于聘请2020年度审计机构的议案》

                            《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
                            《关于聘任公司总经理的议案》
第四届董事会
               2020/06/11   《关于聘任公司董事会秘书的议案》               同意
  第一次会议
                            《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监
                            的议案》
第四届董事会                《关于公司2020年上半年内部控制自我评价报告
               2020/08/31                                                  同意
  第三次会议                的议案》

    四、到公司现场调查及与公司进行沟通等日常工作情况
    报告期内，一方面我们利用出席董事会、股东大会以及其他时间到公司现场
听取汇报和指导工作，深入了解公司生产经营情况。另一方面我们通过现场会议
或电话等方式与其他董事、监事、高级管理人员及公司财务部门等相关工作人员
保持密切联系、开展交流与沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋
势及未来发展战略等信息。我们严格按照相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行
职责。对需经公司董事会讨论和决策的重大事项，我们均能做到预先审议、认真
审核，并在董事会审议过程中，从各自专业角度积极发表独立意见和建议。

    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、在审议公司董事会议案时，我们均要求公司提前为我们提供充分、详实
的相关资料。站在维护投资者利益的角度，本着谨慎、认真、勤勉、独立的态度，
并以高度的责任心和自己的专业知识对相关事项进行认真研究，分析可能产生的
风险，并独立地提出自己的相关意见，确保董事会科学、民主决策，切实维护了
公司和广大投资者的利益。
    2、我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照深交所《深圳证


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券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规定编制临时报告等
信息披露材料，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，保证了投资者获
取公司信息的公平性。
    3、我们积极学习相关法律法规和规章制度，以切实加强和提高对投资者利
益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，进一步提高自身的
履职能力。
    以上是独立董事在2020年度履行职责情况的汇报。2021年，我们将严格按照
相关法律法规的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，继续勤勉尽责
地履行独立董事职责。一方面，通过加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加
强学习和调研，提高自身决策水平，提出科学的、有针对性的建议，促进公司稳
健发展。另一方面，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，
对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维
护公司整体利益和中小股东合法权益。
    同时，我们将积极参与监管机构举办的针对独立董事的培训活动，不断学习
相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解。
    在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、经营层和相关工作人员给予了
我们积极有效的配合和支持，对此我们表示衷心的感谢。




                                      独立董事：刘桂建、孙方社、汪金兰
                                                       2021 年 03 月 25 日




                                                                         4