证券代码：003027         证券简称：同兴环保         公告编号：2021-034


                    同兴环保科技股份有限公司
                第四届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议通知于2021年04月25日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年04月
28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》等相关法规的规定，决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   三、备查文件
   1、公司第四届董事会第八次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                         同兴环保科技股份有限公司董事会
                                                         2021年04月29日