股东大会法律意见书




                      安徽天禾律师事务所
                 关于同兴环保科技股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会的法律意见书


致：同兴环保科技股份有限公司

    依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受同兴环保科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李结华、孔洋洋两名
律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2021 年 8 月 16 日召开的
2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出
具法律意见书。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进
行了核查，现出具法律意见如下：

    一、本次临时股东大会的召集与召开程序

    （一）本次临时股东大会的召集

    经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。2021 年 7 月 31
日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网站刊登了《同兴环保
科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    （二）本次股东大会的召开
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    1、本次临时股东大会现场会议于 2021 年 8 月 16 日下午 14:30
如期召开。现场会议由董事长郑光明先生主持。会议召开的实际时
间、地点、内容与公告内容一致。

    2、公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为 2021 年 8 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2021 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    本所律师认为，本次临时股东大会的召集程序、召集人资格、
召开程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。

    二、出席会议人员的资格

    （一）股东及股东代理人

    经核查，现场参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 8
人，代表有表决权股份 61,190,047 股，占公司有表决权股份总数的
47.0675％。其中，参加表决的中小投资者共 2 人，代表有表决权股
份 2,059,977 股，占公司有表决权股份总数的 1.5845%。股东代理
人均已得到有效授权。

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网
络系统直接投票的股东共计 6 名，代表有表决权的股份 31,395,200
股，占公司有表决权股份总数的 24.1492%。其中，参加表决的中小
投资者共 4 人，代表有表决权股份 9,975,200 股，占公司有表决权
股份总数的 7.6729%。
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     据此，现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及通
过 网 络 投 票 表 决 的 股 东 共 计 14 名 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 共 计
92,585,247 股，占公司有表决权股份总数的 71.2167％。其中，参
加表决的中小投资者 6 人，代表有表决权股份 12,035,177 股，占公
司有表决权股份总数的 9.2575％%。

     （二）出席及列席现场会议的人员

     除上述出席本次临时股东大会的股东及股东代理人外，出席及
列席本次临时股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监
事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

     本所律师认为,出席本次临时股东大会的人员资格符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次临时股东
大会的议案进行审议、表决。

     三、本次临时股东大会的表决程序与表决结果

     （一）本次临时股东大会的表决程序

     1、经核查，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合
的表决方式就各项议案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方
式进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公
布表决结果。会议审议的议案对中小投资者（指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）进行单独计票。相关议案已根据相关法律法规规定
由独立董事向公司全体股东征集委托投票权。会议记录由出席会议
的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没
有提出异议。
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   2、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。网络投票结束后,
深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

    （二）本次临时股东大会的表决结果

   经核查，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了
现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

   1、审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》。

   2、审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》。

   3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。

   4、审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》。

   本次临时股东大会公告所列议案均获得通过。

   本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、结论意见

   综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程
序、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。

   本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，
随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
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（以下无正文）
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（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于同兴环保科技股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




  安徽天禾律师事务所




  负责人：_____________             经办律师：_____________
              卢贤榕                               李结华



                                              _____________
                                                   孔洋洋




                                        二○二一年八月十六日