证券代码：003027         证券简称：同兴环保        公告编号：2021-058


                     同兴环保科技股份有限公司
                 第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议通知于2021年8月15日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年8月
25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》等相关法规的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 >
的议案》
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                       同兴环保科技股份有限公司董事会
                                                        2021年8月26日