证券代码：003027         证券简称：同兴环保          公告编号：2021-061


                     同兴环保科技股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议通知于2021年8月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年8月
30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》等相关法规的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定和公司2021年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予
条件已经成就，同意以2021年8月30日为首次授予日，授予价格为13.28元/股，
向60名激励对象授予 208.00万股限制性股票。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    董事吕文彬为本次激励计划的激励对象，回避表决。
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        同兴环保科技股份有限公司董事会
                                                          2021年8月31日