首创证券股份有限公司

                      关于同兴环保科技股份有限公司

                  部分募集资金投资项目延期的核查意见

       首创证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“首创证券”）作为同兴
环保科技股份有限公司（以下简称“同兴环保”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部
分募集资金投资项目延期事项进行了核查。具体情况如下：

       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准同兴环保科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]2872号文）的核准并经深圳证券交易所同意，
公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，每股面值1元，
每股发行价格为人民币40.11元，募集资金总额人民币869,183,700.00元，扣除发
行费用人民币80,737,857.73元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币
788,445,842.27元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并于2020年12月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0275
号）。公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的商业
银行签订了监管协议。
       公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：
                                                                            单位：万元
                                                       拟投入
序号          募集资金投资项目          项目总投资                建设期     实施主体
                                                      募集资金
                                                                  12   个
 1      低温脱硝设备生产基地项目          13,499.89   13,499.89             同兴环保
                                                                  月
                                                                  24   个
 2      低温 SCR 脱硝催化剂生产线项目     23,604.52   16,000.00             马鞍山方信
                                                                  月
                                                                  18   个
 3      烟气治理工程技术中心项目           5,149.99    5,149.99             同兴环保
                                                                  月
                                                                  24   个
 4      合肥运营中心及信息化建设项目      12,120.92    9,130.92             同兴环保
                                                                  月
 5      补充营运资金                  38,000.00   38,000.00    -        同兴环保
合计                                  92,375.32   81,780.80

       二、部分募集资金投资项目延期的具体情况
       根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和
全体股东的利益，公司基于审慎原则，在项目实施主体和募集资金投资项目用途
不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，拟对以下部分募集资金投
资项目实施期限进行调整，具体如下：

                                   调整前预计项目达到预       调整后预计项目达到预
序号             项目名称
                                     定可使用状态日期           定可使用状态日期

 1      低温脱硝设备生产基地项目    2021 年 12 月 31 日         2023 年 6 月 30 日



       三、部分募集资金投资项目延期的原因
       公司“低温脱硝设备生产基地项目”已按募集资金投资项目投资计划完成厂
房建设、购置部分设备，部分工段已投入使用。因为项目实施地址在公司原有厂
区内，公司对厂区布局调整、各工段间流程相关方案进行多轮论证，同时受疫情
影响以致项目实施计划延后。后续公司将持续对设备及管理系统进行增减、调试，
以优化各工段流程、提升生产线整体运作效率。出于对募集资金投入的审慎考虑，
为保证募集资金投资项目的建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股
东的权益，公司决定延长募集资金投资项目实施期限。

       四、部分募集资金投资项目延期对公司的影响
       本次部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实施的实际情况
作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延长部分募集资金投资项目的实施期
限未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整将
有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业
务整体规划及长远健康发展，符合公司及全体股东的利益。

       五、审议情况
       公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司独立董事均发表了明确同意意
见。本议案无需提交股东大会审议。具体审议情况如下：

    （一）董事会意见
    经核查，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际
实施情况作出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变
相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实
施造成实质性的影响。

    （二）监事会意见
    经核查，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项未改
变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容、实施主
体未发生变化，募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化，不影响募集
资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符
合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司及全体
股东的利益，也有利于募集资金投资项目的顺利实施。

    （三）独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项是根据
募集资金投资项目实施进度等客观因素作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项
目实施期限的变化，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发
展产生不利影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的规定。因此，独立董事同意公司
此次部分募集资金投资项目延期的事项。

    六、保荐机构核查意见
    经核查，首创证券认为公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第
四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事
发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。
    公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质
性变更，募集资金投资项目的实施主体、实施方式、投资总额以及建设规模均保
持不变，本次调整不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施
的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
    （以下无正文）
    （本页无正文，为《首创证券股份有限公司关于同兴环保科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                       杨奇             沈志龙




                                                 首创证券股份有限公司
                                                       年    月    日