证券代码：003027         证券简称：同兴环保        公告编号：2022-001


                     同兴环保科技股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议通知于2022年1月10日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2022年1月
13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》等相关法规的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    为进一步优化管理体系，提升运营效 率和管理水平，以适应公 司未来发
展、保障目标规划有效落地和实现，根据有关法律法规及公司章程的有关规
定，决定对公司整体组织架构进行调整，设立人力资源部，并授权公司经营管
理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
    调整后的公司组织架构图详见附件。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                       同兴环保科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月14日
附件：


         同兴环保科技股份有限公司组织架构图