证券代码：003027          证券简称：同兴环保       公告编号：2022-034


                       同兴环保科技股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议通知于2022年8月5日以书面及邮件形式发出，并于2022年8月15日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董
事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的
规定，决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
   为进一步提升公司治理水平，聚焦战略发展目标，提高运营管理效率和组
织效能，结合整体战略、业务发展及管理提升的需要，公司对组织架构进行调
整优化，设立战略管理部、总经理办公室和新材料研究院，并授权公司经营管
理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
   调整后的公司组织架构图详见附件。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    4、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
    《同兴环保科技股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度的审计机
构，续聘期为1年。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

    6、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议
案》
    根据市场监管总局办公厅《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注
册工作的通知》（市监注[2020]85号）关于“实施经营范围规范表述”的规定
及公司实际业务需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修
订。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

    7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    修订后的《同兴环保科技股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

    8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    修订后的《同兴环保科技股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
   9、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
   公司决定于2022年8月31日（星期三）召开2022年第一次临时股东大会。
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开2022年第一次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   三、备查文件
   1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                       同兴环保科技股份有限公司董事会
                                                        2022年8月16日
附件：

         同兴环保科技股份有限公司
               组织架构图