证券代码：003027         证券简称：同兴环保         公告编号：2022-035


                     同兴环保科技股份有限公司
               第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议通知于2022年8月5日以书面及邮件形式发出，并于2022年8月15日在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事
3人，会议由监事会主席李岩先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制符合法律、法规及《公
司章程》等相关规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
   经审核，监事会认为公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度的审计机
构，续聘期为1年。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    修订后的《同兴环保科技股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                       同兴环保科技股份有限公司监事会
                                                        2022年8月16日