证券代码：003027         证券简称：同兴环保         公告编号：2022-068


                    同兴环保科技股份有限公司
             第四届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议通知于2022年12月9日以书面及邮件形式发出，并于2022年12月14日以通
讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董
事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有
效。
   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，并同意根据公司2021年第二次
临时股东大会的授权，为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   董事吕文彬为本次激励计划的激励对象，回避表决。
   表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。
   三、备查文件
   1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。

                                       同兴环保科技股份有限公司董事会
                                                        2022年12月15日