证券代码：003027        证券简称：同兴环保         公告编号：2023-003


                    同 兴环保科技股份有限公司
             第四届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议通知于2023年1月12日以书面及邮件形式发出，并于2023年1月17日以通
讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董
事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法
有效。

   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
   经审议，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项
目建设的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，投
资期限不超过12个月。上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
   独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   三、备查文件
   1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                       同兴环保科技股份有限公司董事会
                                                           2023年1月18日