同兴环保：独立董事年度述职报告2023-04-20
同兴环保科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
——孙方社
作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地
维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2022年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会、列席股东大会会议及表决情况
2022年度，公司共召开了2次股东大会、10次董事会会议。本人严格按照有
关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会的现象，出席会
议的具体情况如下：
1、出席董事会、股东大会会议情况
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东
姓名
董事会次数 次数 次数 次数 自出席董事会会议 大会次数
孙方杜 10 10 0 0 否 2
2、会议表决情况
报告期内，公司召开的董事会符合有关法律法规的规定，重大经营决策事项
均履行了相关必要程序，会议决议合法有效。本人本着对公司负责、对全体股东
利益负责的态度，充分发挥自身的专业优势，建言献策，积极参与讨论并提出合
理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人在对公司经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借专业知
识分别对公司定期报告、利润分配、聘任高管、续聘审计机构、限制性股票回购
注销、现金管理、对外投资等重要事项出具了专项意见，具体如下：
序号 事项 时间 类型
1 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 2022-2-21
关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的
2
独立意见
3 关于2021年度利润分配预案的独立意见
4 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
5 关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见 2022-4-18
6 关于2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见
7 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
关于对公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况的专
8
项说明的独立意见
9 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 2022-6-14
同意
10 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 2022-8-4
11 关于续聘会计师事务所的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
12 2022-8-15
况的专项说明和独立意见
13 关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
14
售期解除限售条件成就的独立意见 2022-9-13
15 关于开展商品期货套期保值业务的独立意见
16 关于投资新建环保低碳装备制造基地项目的独立意见 2022-11-10
关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限
17 2022-12-14
售期解除限售条件成就的独立意见
三、对公司进行现场调查和委员会履职情况
1、对公司进行现场调查和经营情况了解
2022年，本人利用现场参加会议的机会和其他时间对公司进行现场调查和了
解，对股东大会决议和董事会决议执行情况、对外投资、委托理财、限制性股票
回购注销等事项进行了检查，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相
关工作人员保持紧密联系，及时了解公司生产、经营、管理等各方面的状况及内
部控制执行情况。同时，持续关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2、各专门委员会任职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，能够按照《公司章程》《审计委员会
工作细则》的规定，积极引导公司完善内部控制制度，并带领审计委员会认真履
行职责。2022年共召集召开审计委员会会议5次，就公司定期报告、续聘审计机
构、内审部门工作总结及工作计划等议案进行了审议。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，能够按照公司《薪酬与考核委员工
作细则》的相关要求，及时参加会议并审议公司对董事、高级管理人员的薪酬考
核与支付情况等议案。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉尽责，积极关注公司情况
本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制制度的完善及执行情况，股
东大会、董事会决议执行情况，查阅有关资料，听取相关汇报，与高级管理人员
和相关工作人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极运用自己的专业知识和
从业经验，认真审阅每项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使
表决权，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和全体
股东的利益。
2、加强监督，持续关注公司信息披露工作
本人对公司的三会运作等事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在
重大事项方面的信息披露。公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《信息
披露管理制度》等要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及
时、完整以及保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
3、促进治理，完善公司内控制度的建设
结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司
董事、监事、高级管理人员认真学习和领会内部控制文件精神。期间，本人协助
公司完成《公司章程》等制度修订工作，以推动公司进一步健全内部控制制度的
建设和落地，规范公司治理。
4、加强学习，提升履职能力
2022年度，本人在自己专业基础之上，积极学习中国证监会、深圳证券交易
所新发布的有关法律、行政法规、规范性文件等，不断提高自己的履职能力，切
实加强对公司和投资者利益的保护能力。
5、加强沟通，维护中小股东权益
本人保持与公司中小股东的联络沟通，并及时将中小股东的建议及时反馈给
公司经营管理层。同时，本人还与公司高管人员一起参加了公司2021年度业绩网
上说明会，认真、积极回复投资者提问，增进与投资者交流。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、公司存在的问题和建议
在瞬息万变的市场中生存、发展，不仅需要锐意进取的精神，更需要完善的
管理。公司应坚定不移的围绕经营思路，以稳健发展为目标，将风控工作流程融
入日常管理制度，使风控工作日常化和具体化，提升经营能力和经营质量，促进
公司的可持续发展。
在职期间本人将继续按照相关法律、行政法规的要求，忠实、勤勉履行独立
董事职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，努力促进公司健康、持续、稳
定发展，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心感谢公司董事会、
经营管理层及相关工作人员对本人履职期间工作的积极配合与支持！
独立董事：孙方杜
2023 年 4 月 19 日
同兴环保科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
——刘桂建
作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地
维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2022年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会、列席股东大会会议及表决情况
2022年度，公司共召开了2次股东大会、10次董事会会议。本人严格按照有
关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会的现象，出席会
议的具体情况如下：
1、出席董事会、股东大会会议情况
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东
姓名
董事会次数 次数 次数 次数 自出席董事会会议 大会次数
刘桂建 10 10 0 0 否 2
2、会议表决情况
报告期内，公司召开的董事会符合有关法律法规的规定，重大经营决策事项
均履行了相关必要程序，会议决议合法有效。本人本着对公司负责、对全体股东
利益负责的态度，充分发挥自身的专业优势，建言献策，积极参与讨论并提出合
理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人在对公司经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借专业知
识分别对公司定期报告、利润分配、聘任高管、续聘审计机构、限制性股票回购
注销、现金管理、对外投资等重要事项出具了专项意见，具体如下：
序号 事项 时间 类型
1 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 2022-2-21
关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的
2
独立意见
3 关于2021年度利润分配预案的独立意见
4 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
5 关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见 2022-4-18
6 关于2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见
7 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
关于对公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况的专
8
项说明的独立意见
9 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 2022-6-14
同意
10 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 2022-8-4
11 关于续聘会计师事务所的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
12 2022-8-15
况的专项说明和独立意见
13 关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
14
售期解除限售条件成就的独立意见 2022-9-13
15 关于开展商品期货套期保值业务的独立意见
16 关于投资新建环保低碳装备制造基地项目的独立意见 2022-11-10
关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限
17 2022-12-14
售期解除限售条件成就的独立意见
三、对公司进行现场调查和委员会履职情况
1、对公司进行现场调查和经营情况了解
2022年，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进
行现场检查，充分了解公司生产经营情况和财务状况。对公司股东大会决议和董
事会决议执行情况等事项进行了监督和核查，并通过电话、会议等途径与公司其
他董事、管理层及相关工作人员进行交流与沟通，及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了
积极作用。同时，在充分了解公司情况后利用自己的专业优势，为公司未来经营
和发展提出合理化的建议。
2、各专门委员会任职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，能够按照公司《提名委员会工作细则》
的规定召集召开会议，认真履行职责，对公司董事会拟聘任高级管理人员任职资
格进行认真审查。
本人作为董事会战略委员会委员，能够按照《战略委员会工作细则》的相关
规定，及时参加会议，认真审阅议案。积极履行作为委员的相应职责，对公司的
发展规划、技术创新等方面提出了建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉尽责，积极关注公司情况
本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制制度的完善及执行情况，股
东大会、董事会决议执行情况，查阅有关资料，听取相关汇报，与高级管理人员
和相关工作人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极运用自己的专业知识和
从业经验，认真审阅每项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使
表决权，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和全体
股东的利益。
2、加强监督，持续关注公司信息披露工作
本人对公司的三会运作等事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在
重大事项方面的信息披露。公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《信息
披露管理制度》等要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及
时、完整以及保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
3、促进治理，完善公司内控制度的建设
结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司
董事、监事、高级管理人员认真学习和领会内部控制文件精神。期间，本人协助
公司完成《公司章程》等制度修订工作，以推动公司进一步健全内部控制制度的
建设和落地，规范公司治理。
4、加强学习，提升履职能力
2022年度，本人在自己专业基础之上，积极学习中国证监会、深圳证券交易
所新发布的有关法律、行政法规、规范性文件等，不断提高自己的履职能力，切
实加强对公司和投资者利益的保护能力。
5、加强沟通，维护中小股东权益
本人重视投资者的权益保护工作，并能公平、公正的对待投资者。通过不断
加强相关法律、行政法规、规范性文件的学习，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，自觉形成保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、公司存在的问题和建议
在瞬息万变的市场中生存、发展，不仅需要锐意进取的精神，更需要完善的
管理。公司应坚定不移的围绕经营思路，以稳健发展为目标，将风控工作流程融
入日常管理制度，使风控工作日常化和具体化，提升经营能力和经营质量，促进
公司的可持续发展。
在职期间本人将继续按照相关法律、行政法规的要求，忠实、勤勉履行独立
董事职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，努力促进公司健康、持续、稳
定发展，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心感谢公司董事会、
经营管理层及相关工作人员对本人履职期间工作的积极配合与支持！
独立董事：刘桂建
2023 年 4 月 19 日
同兴环保科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
——汪金兰
作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地
维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2022年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会、列席股东大会会议及表决情况
2022年度，公司共召开了2次股东大会、10次董事会会议。本人严格按照有
关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会的现象，出席会
议的具体情况如下：
1、出席董事会、股东大会会议情况
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东
姓名
董事会次数 次数 次数 次数 自出席董事会会议 大会次数
汪金兰 10 10 0 0 否 2
2、会议表决情况
报告期内，公司召开的董事会符合有关法律法规的规定，重大经营决策事项
均履行了相关必要程序，会议决议合法有效。本人本着对公司负责、对全体股东
利益负责的态度，充分发挥自身的专业优势，建言献策，积极参与讨论并提出合
理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人在对公司经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借专业知
识分别对公司定期报告、利润分配、聘任高管、续聘审计机构、限制性股票回购
注销、现金管理、对外投资等重要事项出具了专项意见，具体如下：
序号 事项 时间 类型
1 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 2022-2-21
关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的
2
独立意见
3 关于2021年度利润分配预案的独立意见
4 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
5 关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见 2022-4-18
6 关于2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见
7 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
关于对公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况的专
8
项说明的独立意见
9 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 2022-6-14
同意
10 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 2022-8-4
11 关于续聘会计师事务所的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
12 2022-8-15
况的专项说明和独立意见
13 关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
14
售期解除限售条件成就的独立意见 2022-9-13
15 关于开展商品期货套期保值业务的独立意见
16 关于投资新建环保低碳装备制造基地项目的独立意见 2022-11-10
关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限
17 2022-12-14
售期解除限售条件成就的独立意见
三、对公司进行现场调查和委员会履职情况
1、对公司进行现场调查和经营情况了解
2022年，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进
行现场检查，充分了解公司生产经营情况和财务状况。对公司股东大会决议和董
事会决议执行情况、限制性股票回购注销等事项进行了监督和核查，并通过电话、
会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员进行交流与沟通，及时了解
公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对董事会科学决策、规范运作和公
司的良性发展起到了积极作用。同时，在充分了解公司情况后利用自己的专业优
势，为公司未来经营和发展提出合理化的建议。
2、各专门委员会任职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，能够按照公司《薪酬与考核委
员会工作细则》等相关规定召集召开会议，审议了公司董事、高级管理人员的薪
酬和支付情况等，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义务。
本人作为董事会审计委员会委员，按照公司《审计委员会工作细则》的相关
规定，及时参加会议，认真审阅议案。对公司定期报告、续聘审计机构、内审部
门工作总结及工作计划等议案进行审议，发挥审计委员会的监督作用。
本人作为董事会提名委员会主任委员，能够按照公司《提名委员会工作细则》
的规定召集召开会议，认真履行职责，对公司董事会拟聘任高级管理人员任职资
格进行认真审查。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉尽责，积极关注公司情况
本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制制度的完善及执行情况，股
东大会、董事会决议执行情况，查阅有关资料，听取相关汇报，与高级管理人员
和相关工作人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极运用自己的专业知识和
从业经验，认真审阅每项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使
表决权，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和全体
股东的利益。
2、加强监督，持续关注公司信息披露工作
本人对公司的三会运作等事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在
重大事项方面的信息披露。公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《信息
披露管理制度》等要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及
时、完整以及保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
3、促进治理，完善公司内控制度的建设
结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司
董事、监事、高级管理人员认真学习和领会内部控制文件精神。期间，本人协助
公司完成《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度修订工
作，以推动公司进一步健全内部控制制度的建设和落地，规范公司治理。
4、加强学习，提升履职能力
2022年度，本人在自己专业基础之上，积极学习中国证监会、深圳证券交易
所新发布的有关法律、行政法规、规范性文件等，不断提高自己的履职能力，切
实加强对公司和投资者利益的保护能力。
5、加强沟通，维护中小股东权益
本人重视投资者的权益保护工作，并能公平、公正的对待投资者。通过不断
加强相关法律、行政法规、规范性文件的学习，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，自觉形成保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、公司存在的问题和建议
在瞬息万变的市场中生存、发展，不仅需要锐意进取的精神，更需要完善的
管理。公司应坚定不移的围绕经营思路，以稳健发展为目标，将风控工作流程融
入日常管理制度，使风控工作日常化和具体化，提升经营能力和经营质量，促进
公司的可持续发展。
在职期间本人将继续按照相关法律、行政法规的要求，忠实、勤勉履行独立
董事职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，努力促进公司健康、持续、稳
定发展，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心感谢公司董事会、
经营管理层及相关工作人员对本人履职期间工作的积极配合与支持！
独立董事：汪金兰
2023 年 4 月 19 日
