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公司公告

传智教育:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-03-16  

                        证券代码:003032         证券简称:传智教育             公告编号:2021-025



          江苏传智播客教育科技股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1.召开时间
    (1)现场会议时间:2021 年 3 月 15 日 14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021 年
3 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为:2021 年 3 月 15 日 9:15-15:00。
    2.现场会议召开地点:北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。
    3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人:公司董事会。
    5.会议主持人:公司董事长黎活明先生。
    6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
    7.会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东及代理人 25 名,代表股份 291,207,538 股,占
公司有表决权股份总数的 72.3591%。其中:通过现场投票的股东 10 名,代表股
份 229,375,130 股,占公司有表决权股份总数的 56.9950%。通过网络投票的股
东 15 名,代表股份 61,832,408 股,占公司有表决权股份总数的 15.3641%。
    中小股东出席会议情况
    通过现场和网络投票的中小股东及代理人 14 名,代表股份 40,102,226 股,
占公司有表决权股份总数的 9.9646%。其中:通过现场投票的中小股东及代理人
0 名,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东
及代理人 14 名,代表股份 40,102,226 股,占公司有表决权股份总数的 9.9646%。
    8.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下
议案:
    1.《关于补选公司独立董事的议案》
    总 表 决 情 况: 同 意 291,204,738 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9990%;反对 2,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 40,099,426 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.9930%;反对 2,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0070%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所委派见证律师贺秋平、李敏娜出席了本次股东大会,
进行现场见证并出具法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
    四、备查文件
    1.江苏传智播客教育科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
    2.北京市天元律师事务所关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见。



    特此公告。
江苏传智播客教育科技股份有限公司

            董事会

        2021 年 3 月 16 日