证券代码：003032            证券简称：传智教育       公告编号：2021-067


              江苏传智播客教育科技股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、监事会会议召开情况
        江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
 十一次会议于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2021 年 8
 月 17 日 14:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相
 结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席李廷
 伟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
 的有关规定。


        二、监事会会议审议情况
        本次会议审议并通过如下议案：
        1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>和<2021 年半年度报告摘要>的议
 案》
        具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报
 告摘要》；同日披露于巨潮资讯网的《2021 年半年度报告》。
        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
 议案》
        具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年
 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司业
务需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董
事会根据上述变更办理相关工商变更、备案手续。
    本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司
章程><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》及《公司章程(2021 年 8
月)》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于修订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》
    公司监事会认为：公司本次对利润分配政策的相关修订，符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》等规章制度对现金分红的相关要求，不存在损害投资者利
益的情形，政策修订履行了相应决策程序，程序合法、有效。
    本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司
上市后未来三年股东分红回报规划>的公告》及《公司上市后未来三年股东分红
回报规划(2021 年 8 月)》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理制度，拟对《监
事会议事规则》进行修改。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司
章程><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》及《监事会议事规则(2021
年 8 月)》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、《第二届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。
                                       江苏传智播客教育科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 8 月 18 日