证券代码：003032           证券简称：传智教育        公告编号：2022-003


             江苏传智播客教育科技股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 1
月 6 日上午 9:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯
相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事、高级
管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：
       1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
       为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提
下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自公
司董事会审议通过之日起 16 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动
使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。公司将按照相
关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、有保本约定且投资期
限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款，定期存款
及国债逆回购品种等），且上述产品不得进行质押。公司董事会授权公司管理层
在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实
施。
       公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份
有限公司对此出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、《第二届董事会第十九次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
    3、《中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。


                                       江苏传智播客教育科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 7 日