传智教育:半年报董事会决议公告2022-08-18
证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2022-061
江苏传智播客教育科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二次会议于 2022 年 8 月 7 日以电子邮件等形式发出会议通知,于 2022 年 8 月
17 日上午 9:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相
结合的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名。公司全体监事、高级管
理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>和<2022 年半年度报告摘要>的议
案》
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报
告摘要》;同日披露于巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第二次会议决议》;
2、《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日