证券代码：003032         证券简称：传智教育          公告编号：2022-065


           江苏传智播客教育科技股份有限公司
           第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2022 年 9 月 26 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 9 月
29 日上午 11:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯
相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事、高级
管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康
发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并
制定了《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司于 2022 年 9 月 29 日召开职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事
宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年员工持股计划（草案）》及《2022 年员工持股计划（草案）摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
    为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《2022 年员工持股计
划（草案）》之规定，制定《2022 年员工持股计划管理办法》。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年员工持股计划管理办法》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事
宜的议案》
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授
权董事会全权办理与 2022 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事
项：
    （1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
    （2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    （3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事
宜；
    （4）授权董事会对《2022年员工持股计划（草案）》作出解释；
    （5）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
    （6）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次
员工持股计划进行相应修改和完善；
    （7）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，同意公司于
2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第三次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                       江苏传智播客教育科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 9 月 30 日