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公司公告

顺控发展:关于2020年年度报告全文的更正公告2021-05-17  

                               证券代码:003039                   证券简称:顺控发展                       公告编号:2021-042


                              广东顺控发展股份有限公司
                        关于 2020 年年度报告的更正公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
       载、误导性陈述或重大遗漏。

           广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日在巨潮
       资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2020 年年度报告》。经事后审查发现,由于
       工作人员疏忽,公告的部分股东关联关系表述及董事、监事和高级管理人员报酬单
       位有误,现对相关内容更正如下:

           更正前:

       1、公司股东数量及持股情况
                                                                                             年度报告披露日
                                                              报告期末表决权
                             年度报告披露日                                                  前上一月末表决
报告期末普通                                                  恢复的优先股股
                            5 前上一月末普通         58,145                                 0 权恢复的优先股          0
股股东总数                                                    东总数(如有)(参
                             股股东总数                                                      股东总数(如有)
                                                              见注 8)
                                                                                             (参见注 8)

                                   持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                              报告                             质押或冻结情况
                                                                                   持有无
                                                              期内 持有有限售
                                               报告期末持                          限售条
   股东名称         股东性质       持股比例                   增减 条件的股份
                                                股数量                             件的股   股份状态           数量
                                                              变动       数量
                                                                                   份数量
                                                              情况

广东顺德控股集
                 国有法人            87.88% 488,203,155              488,203,155        0
团有限公司

佛山市顺德区顺
合公路建设有限   国有法人             1.22%      6,796,845             6,796,845        0
公司

广东省科技创业
                 国有法人             4.93%     27,377,521            27,377,521        0
投资有限公司

广东粤科路赢创
业投资合伙企业   其他                 3.63%     20,172,910            20,172,910        0
(有限合伙)

横琴粤科鑫泰专
                 境内非国有法人       2.33%     12,968,299            12,968,299        0
项壹号股权投资
基金(有限合伙)

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 不适用
见注 3)

                                    关联关系说明:
                                    1、顺控集团和顺合公路同受公司实际控制人顺德区国资局控制。
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    2、粤科创投分别持有粤科路赢和粤科鑫泰 100%和 45%的股权;
明
                                    3、粤科路赢及粤科鑫泰的基金管理人均为粤科风投;
                                    4、广东科创、粤科风投与粤科创投均为粤科集团控制的企业。

上述股东涉及委托/受托表决权、放
                                    不适用
弃表决权情况的说明

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
             股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类         数量

无

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    不适用
名股东之间关联关系或一致行动的
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    不适用
务情况说明(如有)(参见注 4)




       2、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

       董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序          薪酬与考核委员会拟定方案,董事会审议通过后提交股东大会

                                                              决定,按公司股东大会通过的方案执行。


       董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据          公司严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作

                                                   细则》等规定履行决策程序,以薪酬绩效管理相关制度及年度薪酬

                                                          考核方案等为依据,确定董事、高级管理人员薪酬


     董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况                               按期全额支付


     报告期末全体董事、监事、高级管理人员报酬实                           2,812,907.79(税前)

               际获得的报酬合计



           公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                   单位:万元

                                                                                                   从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名             职务              性别                年龄             任职状态
                                                                                                    前报酬总额        方获取报酬

       陈海燕      董事长、总经理             男                 56                 现任             655,697.32            否

                  董事、副总经理、
       宋炜                                   男                 58                 现任             452,550.26            否
                      总会计师

       曾鸿志           董事                  男                 45                 现任                 0                 否

       李云晖           董事                  男                 37                 现任                 0                 否

       刘小清         独立董事                女                 57                 现任               72,000              否

       朱闽翀         独立董事                男                 48                 现任               72,000              否

       王敏           独立董事                女                 40                 现任               54,000              否

       董小星        监事会主席               女                 36                 现任                 0                 是

       王勇             监事                  男                 52                 现任                 0                 是

       何志存           监事                  男                 51                 现任              293,388              否

       彭丹红         副总经理                女                 50                 现任             454,427.31            否

       蒋毅             董秘                  男                 37                 现任             370,422.45            否

       袁慧燕        总经理助理               男                 32                 现任             370,422.45            否

       李波           独立董事                男                 40                 离任               18,000              否

       合计              --                   --                 --                  --             2,812,907.79           --


                更正后:

        1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                       年度报告披露日
                                                                  报告期末表决权
                                 年度报告披露日                                                        前上一月末表决
报告期末普通                                                      恢复的优先股股
                               5 前上一月末普通          58,145                                       0 权恢复的优先股          0
股股东总数                                                        东总数(如有)(参
                                 股股东总数                                                            股东总数(如有)
                                                                  见注 8)
                                                                                                       (参见注 8)

                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                  报告                                   质押或冻结情况
                                                                                          持有无
                                                                  期内 持有有限售
                                                   报告期末持                             限售条
   股东名称            股东性质       持股比例                    增减 条件的股份
                                                     股数量                               件的股      股份状态           数量
                                                                  变动       数量
                                                                                          份数量
                                                                  情况

广东顺德控股集
                   国有法人             87.88% 488,203,155               488,203,155           0
团有限公司

佛山市顺德区顺
合公路建设有限     国有法人              1.22%       6,796,845             6,796,845           0
公司
广东省科技创业
                   国有法人              4.93%      27,377,521            27,377,521           0
投资有限公司
广东粤科路赢创
业投资合伙企业     其他               3.63%     20,172,910        20,172,910     0
(有限合伙)

横琴粤科鑫泰专
项壹号股权投资     境内非国有法人     2.33%     12,968,299        12,968,299     0
基金(有限合伙)

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 不适用
见注 3)

                                    关联关系说明:
                                    1、顺控集团和顺合公路同受公司实际控制人顺德区国资局控制。
上述股东关联关系或一致行动的说      2、粤科创投分别持有粤科路赢的普通合伙人和粤科鑫泰普通合伙人 100%和 45%
明                                  的股权;
                                    3、粤科路赢及粤科鑫泰的基金管理人均为粤科风投;
                                    4、广东科创、粤科风投与粤科创投均为粤科集团控制的企业。

上述股东涉及委托/受托表决权、放
                                    不适用
弃表决权情况的说明

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
              股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

无

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    不适用
名股东之间关联关系或一致行动的
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    不适用
务情况说明(如有)(参见注 4)




           2、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

                                                         薪酬与考核委员会拟定方案,董事会审议通过后提交股东大会
         董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
                                                                 决定,按公司股东大会通过的方案执行。


                                                         公司严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作

         董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据      细则》等规定履行决策程序,以薪酬绩效管理相关制度及年度薪酬

                                                             考核方案等为依据,确定董事、高级管理人员薪酬


       董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况                              按期全额支付
报告期末全体董事、监事、高级管理人员报酬实际
                                                                281.29万元(税前)
            获得的报酬合计



         公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                     单位:万元

                                                                      从公司获得的税 是否在公司关联
 姓名            职务           性别           年龄     任职状态
                                                                        前报酬总额     方获取报酬

陈海燕      董事长、总经理       男            56         现任             65.57           否

           董事、副总经理、
 宋炜                            男            58         现任             45.26           否
               总会计师

曾鸿志           董事            男            45         现任               0             否

李云晖           董事            男            37         现任               0             否

刘小清         独立董事          女            57         现任              7.2            否

朱闽翀         独立董事          男            48         现任              7.2            否

 王敏          独立董事          女            40         现任              5.4            否

董小星        监事会主席         女            36         现任               0             是

 王勇            监事            男            52         现任               0             是

何志存           监事            男            51         现任             29.34           否

彭丹红         副总经理          女            50         现任             45.44           否

 蒋毅            董秘            男            37         现任             37.04           否

袁慧燕        总经理助理         男            32         现任             37.04           否

 李波          独立董事          男            40         离任              1.8            否

 合计             --             --             --         --              281.29          --


         除上述内容需要更正外,其他内容保持不变,更正后的相关报告将与本公告同
  日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者查阅。公司对上述更正事
  项给广大投资者带来的不便深表歉意,今后将进一步强化信息披露事项事前核对工
  作,不断提高信息披露质量。

         特此公告。

                                                      广东顺控发展股份有限公司董事会

                                                                     2021 年 5 月 14 日