证券代码：003039                 证券简称：顺控发展               公告编号：2021-068




                    广东顺控发展股份有限公司
         关于增加董事会席位并修订公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召开第

二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订公司章程

的议案》。具体情况如下：

    一、关于拟增加董事会席位暨修订公司章程的背景

    为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，经提名委

员会审查，公司拟将董事会成员人数由 7 名增加至 9 名。其中，新设职工董事 1

名，新增独立董事 1 名。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，职工董事由

公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

    二、本次公司章程修订对比表：

章程条款                修订前                                 修订后

第一百一 根据国家有关法律法规的要求，公 根据国家有关法律法规的要求，公司设独

十一条     司设独立董事 3 名，其中一名为会 立 董 事 四 名， 其 中一 名 为会 计 专业 人

           计专业人士……                     士……

第一百一 董事会由七名董事组成，其中包括 董事会由九名董事组成，其中：独立董事

十三条     独立董事。                         四名、非独立董事五名，非独立董事中包

                                              含一名职工董事，职工董事由公司职工通

                                              过职工代表大会、职工大会或者其他形式

                                              民主选举产生。

    除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商登记机构

核准/备案要求为准。


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公司本次修改公司章程的事项，尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。



                                       广东顺控发展股份有限公司

                                            2021 年 9 月 8 日




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