证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-074
广东顺控发展股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）下午15：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 9
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2021 年 9 月 24 日 9:15-15:00。
（二）股权登记日：2021 年 9 月 17 日（星期五）
（三）召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区
观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票结合
（五）召集人：董事会
（六）主持人：董事长陈海燕先生
（七）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东
顺控发展股份有限公司章程》的规定。
（八）会议出席情况
1、股东出席情况
总体出席情况 中小股东出席情况
占公司有 占公司有
出席方式 股东 股东
股份数 表决权股 股份数 表决权股
人数 人数
份总数 份总数
总体出席情况 10 535,758,386 86.7599％ 9 47,555,231 7.7010％
1、现场出席情况 1 488,203,155 79.0588％ 0 0 0%
2、网络投票情况 9 47,555,231 7.7010％ 9 47,555,231 7.7010％
注：公司有表决权股份总数为 617,518,730 股。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人通过现
场及通讯的方式出席、列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所律师对
本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的
表决情况如下：
（一）审议通过《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
表决情况
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决
535758386 100% 0 0% 0 0%
情况
中小股东
47,555,231 100% 0 0% 0 0%
表决情况
注：因未投票默认弃权 0 股
表决结果：本议案属于特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于审议董事长任职相关事项的议案》
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
表决情况
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决
535758386 100% 0 0% 0 0%
情况
中小股东
47,555,231 100% 0 0% 0 0%
表决情况
注：因未投票默认弃权 0 股
表决结果：本议案属于普通决议议案，获出席会议有表决权股东所持股份总
数的过半数通过。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
表决情况
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决
535758386 100% 0 0% 0 0%
情况
注：因未投票默认弃权 0 股
表决结果：本议案属于普通决议议案，获出席会议有表决权股东所持股份总
数的过半数通过。
（四）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累计投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举陈海燕先
生、梁伟峰先生、曾鸿志先生、李云晖先生为公司第三届董事会非独立董事。具
体表决情况如下：
总体表决情况 中小股东表决情况
提
占出席会 占出席会议
案 表决
提案名称 议有效表 中小股东 中小股东有
编 选举票数 结果
决权股份 选举票数 效表决权股
号
总数比例 份比例
选举陈海燕为第三届
4.01 535,753,588 99.9991% 47,550,433 99.9899% 当选
董事会非独立董事
选举梁伟峰为第三届
4.02 535,753,588 99.9991% 47,550,433 99.9899% 当选
董事会非独立董事
选举曾鸿志为第三届
4.03 535,753,588 99.9991% 47,550,433 99.9899% 当选
董事会非独立董事
选举李云晖为第三届
4.04 535,753,588 99.9991% 47,550,433 99.9899% 当选
董事会非独立董事
（五）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举王敏女士、
王立章先生、聂织锦女士、易祎先生为公司第三届董事会独立董事。具体表决情
况如下：
总体表决情况 中小股东表决情况
提
占出席会 占出席会议
案 表决
提案名称 议有效表 中小股东选 中小股东有
编 选举票数 结果
决权股份 举票数 效表决权股
号
总数比例 份比例
选举王敏为第三届
5.01 535,753,789 99.9991% 47,550,634 99.9903% 当选
董事会独立董事
选举王立章为第三
5.02 535,753,789 99.9991% 47,550,634 99.9903% 当选
届董事会独立董事
选举聂织锦为第三
5.03 535,753,789 99.9991% 47,550,634 99.9903% 当选
届董事会独立董事
选举易祎为第三届
5.04 535,753,789 99.9991% 47,550,634 99.9903% 当选
董事会独立董事
（六）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》
会议以累积投票的方式，经对各监事候选人逐个表决，选举麦展棠先生、黄
锦辉先生为公司第三届监事会监事。具体表决情况如下：
总体表决情况 中小股东表决情况
提
占出席会 占出席会议
案 表决
提案名称 议有效表 中小股东 中小股东有
编 选举票数 结果
决权股份 选举票数 效表决权股
号
总数比例 份比例
选举麦展棠为第三届
6.01 535,753,789 99.9991% 47,550,634 99.9903% 当选
监事会监事
选举黄锦辉为第三届
6.02 535,753,789 99.9991% 47,550,634 99.9903% 当选
监事会监事
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：程俊鸽、田国庆
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 备查文件
1、广东顺控发展股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2021年
第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日