证券代码：003039         证券简称：顺控发展        公告编号：2022-034


                      广东顺控发展股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、 本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、 会议召开和出席情况

   （一）召开时间：

    现场会议时间：2022 年 6 月 6 日（星期一）下午15：00。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 6
月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2022 年 6 月 6 日 9:15-15:00。

   （二）股权登记日：2022 年 5 月 30 日（星期一）

   （三）召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区
观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室

   （四）召开方式：现场投票与网络投票结合

   （五）召集人：董事会

   （六）主持人：董事长陈海燕先生

   （七）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东
顺控发展股份有限公司章程》的规定。

    （八）会议出席情况
        1、股东出席情况
                                    总体出席情况                          中小股东出席情况

                                                    占公司有                             占公司有
    出席方式         股东                                          股东
                                     股份数         表决权股                 股份数      表决权股
                     人数                                          人数
                                                      份总数                             份总数

总体出席情况           6        488,209,855        79.05993%        5         6700       0.00108%

  1、现场出席情况      1        488,203,155        79.05884%        0          0             0

  2、网络投票情况      5              6700          0.00108%        5         6700       0.00108%

   注：公司有表决权股份总数为 617,518,730 股。

        2、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事及监事候选人通过现场及通

   讯的方式出席、列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股

   东大会进行了见证并出具了法律意见书。
         二、 提案审议表决情况

        本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的

   表决情况如下：

       （一）审议通过了《关于增加监事会席位并修订<监事会议事规则>的议案》
                             同意                           反对                      弃权

                                    占出席会议                 占出席会议              占出席会议
    表决情况
                    股份数          有效表决权     股份数      有效表决权    股份数    有效表决权
                                      股份比例                   股份比例                股份比例

    总体表决
                488,206,455         99.99930%       600        0.00012%       2800      0.00057%
      情况
    中小股东
                    3,300           49.25373%       600        8.95522%       2800     41.79104%
    表决情况

       注：因未投票默认弃权 0 股

       该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审

   议通过。

       （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况                 同意                           反对                      弃权
                                 占出席会议                 占出席会议              占出席会议
                 股份数          有效表决权    股份数       有效表决权    股份数    有效表决权
                                   股份比例                   股份比例                股份比例

总体表决
               488,206,455       99.99930%       600        0.00012%       2800      0.00057%
  情况
中小股东
                  3,300          49.25373%       600        8.95522%       2800     41.79104%
表决情况

   注：因未投票默认弃权 0 股

   该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审

议通过。

   （三）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
                          同意                           反对                      弃权

                                 占出席会议                 占出席会议              占出席会议
表决情况
                 股份数          有效表决权    股份数       有效表决权    股份数    有效表决权
                                   股份比例                   股份比例                股份比例

总体表决
               488,206,455       99.99930%       600        0.00012%       2800      0.00057%
  情况
中小股东
                  3,300          49.25373%       600        8.95522%       2800     41.79104%
表决情况

   注：因未投票默认弃权 0 股

   该议案为普通决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数审议

通过。

   （四）审议通过了《关于增补公司监事的议案》
                                                                同意
  子议案名称          表决情况                                         占出席会议有效表决权股
                                                股份数
                                                                               份比例
                      总体表决
4.01 选举方朝晖先                             488,203,160                    99.99863%
                        情况
生为公司第三届监
                      中小股东
    事会监事                                      5                          0.07463%
                      表决情况
                      总体表决
4.02 选举黄文庆先                             488,203,160                    99.99863%
                        情况
生为公司第三届监
                      中小股东
    事会监事                                      5                          0.07463%
                      表决情况
                      总体表决
4.03 选举谢敏仪女                             488,203,160                    99.99863%
                        情况
士为公司第三届监
                      中小股东
    事会监事                                      5                          0.07463%
                      表决情况
   该议案为普通决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数审议

通过。

    三、 律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
    （二）见证律师姓名：程俊鸽、熊鑫

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。

    北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、 备查文件
    1、广东顺控发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2022年
第一次临时股东大会的法律意见书。
     特此公告。


                                       广东顺控发展股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 6 日