证券代码：003039        证券简称：顺控发展          公告编号：2022-055


                     广东顺控发展股份有限公司

               2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

   1、本次股东大会审议的《关于收购中机科技发展（茂名）有限公司 60%股

权的议案》未通过。
    2、本次股东大会不涉及增加、修改提案的情况。
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、 会议召开和出席情况

   （一）召开时间：

    现场会议时间：2022 年 11 月 21 日（星期一）下午15：00。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年11
月21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2022 年 11 月 21 日 9:15-15:00。

   （二）股权登记日：2022 年 11 月 14 日（星期一）

   （三）召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区
观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室

   （四）召开方式：现场投票与网络投票结合

   （五）召集人：董事会

   （六）主持人：董事长陈海燕先生

   （七）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东
顺控发展股份有限公司章程》的规定。
        （八）会议出席情况

        1、股东出席情况

                             总体出席情况                     中小股东出席情况
                                            占公司有                        占公司有
    出席方式       股东                                股东
                              股份数        表决权股             股份数     表决权股
                   人数                                人数
                                            份总数                          份总数

总体出席情况        14    514,380,175       83.2979%    13     26,177,020   4.2391%

 1、现场出席情况    1     488,203,155       79.0588%    0          0        0.0000％

 2、网络投票情况    13       26,177,020     4.2391%     13     26,177,020   4.2391%

   注：公司有表决权股份总数为 617,518,730 股。

        2、公司全部董事、监事、部分高级管理人员通过现场及通讯的方式出席、

   列席了本次会议。

        3、北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具

   了法律意见书。
         二、 提案审议表决情况

        本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的

   表决情况如下：

       （一）审议《关于收购中机科技发展（茂名）有限公司 60%股权的议案》

       公司拟以 840,476,566.15 元现金收购中能源工程集团资本控股有限公司持有

   的中机科技发展（茂名）有限公司 60%股权，根据《关于中机科技发展（茂名）

   有限公司之股权转让协议》（以下简称：《股权转让协议》）的相关约定，标的

   公司及交易对手方应当尽其最大努力敦促协议所列全部先决条件在公司作出关

   于审议通过本次交易的股东大会决议之日前全部成就或被公司豁免。截至本次股

   东大会决议日，中国能源工程集团有限公司（以下简称“中国能源”）尚未出具

   同意本次交易的股东会决议，中国浦发机械工业股份有限公司尚未出具中国能源

   不属于国有控股或国有控制企业的文件。

        鉴于前述条件系本次交易得以继续推进的重要前提，因此，现场出席本次股

   东大会的股东未同意本次议案，本议案未获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。具体表决情况如下：
                      同意                          反对                       弃权

                             占出席会
表决情况                                               占出席会议               占出席会议
                             议有效表                                   股份
             股份数                       股份数       有效表决权               有效表决权
                             决权股份                                   数
                                                       股份比例                 股份比例
                               比例
总体表决
           26,175,720        5.0888％    488,204,455   94.9112％         0       0.0000％
  情况
中小股东
           26,175,720        99.9950％     1,300           0.0050％      0       0.0000％
表决情况

   注：因未投票默认弃权 0 股

    三、 律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
    （二）见证律师姓名：程俊鸽、李淑霞

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。

    北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、 备查文件
    1、广东顺控发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2022年
第二次临时股东大会的法律意见书。
     特此公告。


                                                   广东顺控发展股份有限公司董事会
                                                                      2022 年 11 月 21 日