证券代码：003039                 证券简称：顺控发展          公告编号：2022-058


                   广东顺控发展股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2022 年 12 月 22 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2022
年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司监事会认为，本次募投项目延期事项的程序符合相关规定，上述事项符合
公司实际发展需要，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害广大股
东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期的
事项。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2022-057）同日刊登于《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
    特此公告。

                                              广东顺控发展股份有限公司监事会

                                                           2022 年 12 月 22 日