证券代码：003040             证券简称：楚天龙                公告编号：2021-033

                        楚天龙股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

                 2020年年度股东大会决议公告
    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月19日通过现场投票
和网络投票相结合的方式在公司综合会议室召开了2020年年度股东大会。出席本
次股东大会的股东情况为：

                                        代表股份数量          占公司有表决权
            类别                 人数
                                           （股）             股份总数的比例

1、出席会议的股东及股东代表       32        351,470,186               76.2183%

          1.1现场出席             7         340,028,807               73.7372%
  其中
          1.2网络投票出席         25            11,441,379             2.4811%

2、中小投资者出席情况             29            27,184,336             5.8951%

    本次会议由公司董事会召集，董事长毛芳样先生主持，公司全体董事、监事
出席了本次会议，公司高级管理人员、北京中伦律师事务所律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股
东大会议事规则》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会经逐项审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
   1、会议审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。
           议案1                   同意         反对         弃权
         票数（股）               351,469,486          700           0

占公司有表决权股份总数的比例        99.9998%     0.0002%            0%

   2、会议审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。
           议案2                   同意         反对         弃权
         票数（股）               351,469,486          700           0

占公司有表决权股份总数的比例        99.9998%     0.0002%            0%

   3、会议审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》。
           议案3                   同意         反对         弃权

         票数（股）               351,469,486          700           0

占公司有表决权股份总数的比例        99.9998%     0.0002%            0%

   4、会议审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。
           议案4                   同意         反对         弃权
         票数（股）               351,469,486          700           0

占公司有表决权股份总数的比例        99.9998%     0.0002%            0%

   5、会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。
           议案5                   同意         反对         弃权
         票数（股）               351,469,486          700           0

占公司有表决权股份总数的比例        99.9998%     0.0002%            0%

   该议案中小投资者投票结果为：
           议案5                   同意         反对         弃权

         票数（股）                27,183,636          700           0

占参加本次会议中小投资者所持
                                    99.9974%     0.0026%            0%
         股份的比例

   6、会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提
供担保的议案》。
           议案6                    同意         反对          弃权
         票数（股）                111,183,636          700             0

占公司有表决权股份总数的比例         99.9994%     0.0006%             0%

    公司股东郑州翔虹湾企业管理有限公司、郑州东方一马企业管理中心（有限
合伙）作为该议案的关联方，合计持有公司普通股240,285,850股，回避表决。

    该议案中小投资者投票结果为：
           议案6                    同意         反对          弃权
         票数（股）                 27,183,636          700             0

占参加本次会议中小投资者所持
                                     99.9974%     0.0026%             0%
         股份的比例

   7、会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
           议案7                    同意         反对          弃权
         票数（股）                111,183,636          700             0

占公司有表决权股份总数的比例         99.9994%     0.0006%             0%

    公司股东郑州翔虹湾企业管理有限公司、郑州东方一马企业管理中心（有限
合伙）作为该议案的关联方，合计持有公司普通股240,285,850股，回避表决。

    该议案中小投资者投票结果为：
           议案7                    同意         反对          弃权
         票数（股）                 27,183,636          700             0

占参加本次会议中小投资者所持
                                     99.9974%     0.0026%             0%
         股份的比例

    三、律师出具的法律意见

    北京中伦律师事务所宋晓明律师、李斌律师见证了本次会议并出具法律意见
书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股
东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件
   1、《楚天龙股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；

   2、《北京市中伦律师事务所关于楚天龙股份有限公司2020年年度股东大会
的法律意见书》。


   特此公告。
                                                   楚天龙股份有限公司
                                                               董事会
                                                       2021年05月19日