证券代码：003040                 证券简称：楚天龙                公告编号：2021-046

                          楚天龙股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     根据《中华人民共和国公司法》、《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，
并经第二届监事会全体监事一致同意，楚天龙股份有限公司第二届监事会第一次
会议于2021年07月02日在公司2021年第一次临时股东大会指定会议地点召开。

     会议由监事会主席刘太宾主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会
议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会
议。本次会议符合《公司法》、本公司《公司章程》和《监事会议事规则》的有
关规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。

     表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

     公司第二届监事会成员已由股东大会、职工代表大会选举产生，为保障监事
会顺利开展各项工作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议
事规则》的规定，由监事会选举第二届监事会主席，经选举，第二届监事会主席
为 刘 太 宾 先 生 ， 其 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 06 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2021-040）。

     公司第二届监事会主席任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

     三、备查文件

     1、楚天龙股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。

             楚天龙股份有限公司

                         监事会

                 2021年07月04日